La filial australiana de Binance Holdings Ltd. deberá nombrar un auditor externo tras detectarse serios cuestionamientos en sus controles contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Austrac, el Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones, seleccionará al auditor entre los candidatos que la compañía proponga en un plazo de 28 días, informó la agencia en un comunicado el viernes.
Entre los motivos de la decisión, Austrac citó la última revisión independiente de Binance Australia, que consideró “limitada en alcance en relación con su tamaño, su oferta de negocios y los riesgos”. Además, identificó alta rotación de personal y insuficiente supervisión de la gerencia en la unidad local del exchange.
Matt Poblocki, gerente general de Binance Australia y Nueva Zelanda, afirmó por correo electrónico: “Hemos mantenido un diálogo abierto y transparente con Austrac en los últimos meses y seguimos valorando su orientación, experiencia y supervisión. Seguimos comprometidos con mantener estándares de cumplimiento de primer nivel y mejoraremos continuamente nuestras capacidades”.
La medida forma parte de los esfuerzos de Austrac por reforzar la supervisión de actividades ilícitas asociadas al sector de las criptomonedas. En junio, la agencia estableció un límite de A$5.000 (US$3.210) para depósitos y retiros en efectivo en cajeros automáticos de criptomonedas, señalando que la expansión de estos dispositivos había atraído a estafadores y defraudadores.
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Brendan Thomas, director ejecutivo de Austrac, sostuvo que “los grandes operadores globales pueden parecer bien provistos de recursos y en condiciones de cumplir con requisitos regulatorios complejos. Pero si no comprenden los riesgos locales de lavado de dinero y financiación del terrorismo, están incumpliendo” sus obligaciones en Australia. Añadió que “comprender los riesgos específicos de criminalidad en el contexto australiano es crucial para garantizar que cumplan con sus obligaciones de reporte aquí”.
El exchange, el mayor del mundo por volumen de operaciones, llega con un historial previo de sanciones internacionales. En 2023, Binance y su fundador Changpeng Zhao se declararon culpables de cargos relacionados con lavado de dinero y sanciones, acordando pagar US$4.300 millones en un arreglo con autoridades estadounidenses.
Austrac señaló que la designación de un auditor externo permitirá evaluar más a fondo los controles locales de la compañía y fortalecerá la supervisión sobre las prácticas de prevención de delitos financieros en la filial australiana.
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La compañía reafirmó su compromiso con la mejora continua de sus procesos de cumplimiento y la adopción de estándares internacionales en sus operaciones locales y regionales.
Binance: el exchange más grande del mundo
Según datos de CoinGecko, actualizados a julio de 2025, Binance se mantuvo como el mayor exchange centralizado del mundo, con una cuota de mercado del 39,8% durante el séptimo mes del año.
Su volumen de operaciones spot ascendió a US$698.300 millones de dólares en julio de 2025, lo que representa un aumento del 61,4% respecto de junio, cuando había registrado US$432.600 millones.
