Bloomberg — World Liberty Financial Inc, una de las criptoempresas de la familia Trump, ha discutido hacer negocios con la mayor bolsa de activos digitales del mundo, Binance Holdings Ltd., cuyo fundador se declaró culpable de no tomar las medidas requeridas para evitar que terroristas, abusadores de menores y entidades de naciones sancionadas utilizaran sus servicios, según cuatro personas con conocimiento de las conversaciones.
No está claro en qué fase se encuentran las conversaciones ni si desembocarán en alguna transacción o empresa, dijeron las personas, que pidieron no ser nombradas porque las conversaciones son privadas. Dos de ellas dijeron que las conversaciones han incluido la posibilidad de que Binance desarrolle una stablecoin -una criptodivisa respaldada por dólares- con World Liberty, que el presidente Donald Trump y sus hijos comenzaron a promover en septiembre. Los Trump reciben tres cuartas partes de los ingresos netos de World Liberty, según sus documentos fundacionales.
Además, representantes de la familia Trump han mantenido conversaciones con Binance para tomar una participación en su brazo estadounidense, Binance.US, informó este jueves el Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto. En un post en X, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, dijo que no ha mantenido conversaciones sobre un acuerdo Binance.US con nadie.
Zhao se declaró culpable en 2023 de fallos contra el blanqueo de dinero que permitieron que Binance fuera utilizada por grupos criminales y organizaciones terroristas, entre ellas Hamás. Zhao, conocido como “CZ”, salió de un centro de reinserción social en Long Beach, California, en septiembre tras cumplir una condena de cuatro meses. Binance pagó una multa de US$4.300 millones. Zhao ha estado presionando para que la administración Trump le conceda el indulto, según el informe del Wall Street Journal.
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Tres meses después de salir del centro de reinserción social, Zhao se reunió con Steve Witkoff, cofundador de World Liberty, en Abu Dhabi en la conferencia Bitcoin MENA 2024, dijeron dos de las personas. Witkoff es el enviado del presidente a Medio Oriente. Está previsto que se reúna con el presidente ruso Vladimir Putin esta semana como parte de los esfuerzos de la administración Trump para detener los combates que comenzaron cuando Rusia invadió Ucrania hace tres años.
La esencia de la reunión de Witkoff con Zhao en diciembre no está clara. Las conversaciones entre las empresas de criptomonedas que fundaron han tenido lugar desde entonces, según las cuatro personas con conocimiento del asunto.
Witkoff no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios, como tampoco lo hizo un portavoz de la Casa Blanca. Witkoff ha dicho que está en proceso de desprenderse de sus criptoactivos, así como de sus participaciones en bienes inmuebles, transfiriendo las participaciones a sus hijos para gestionar posibles conflictos de intereses.
Un representante de Binance.US declinó hacer comentarios y los representantes de World Liberty no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Zhao sigue siendo el accionista mayoritario de Binance, con un patrimonio neto de US$36.900 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Dimitió como su CEO en noviembre de 2023, cuando se declaró culpable de no mantener un programa contra el blanqueo de dinero. Richard Teng, que sustituyó a Zhao como CEO, dijo en febrero que ve una oportunidad para un “nuevo reinicio” bajo Trump, aunque no especificó ningún plan.
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Hacer negocios con Binance sería una escalada de la implicación de Trump en la criptoindustria y un potencial conflicto de intereses. La administración Trump está reescribiendo actualmente las regulaciones que afectarían a Binance y a sus competidores. Bajo Trump, la Comisión de Bolsa y Valores ha puesto la aplicación de cripto en gran medida en espera, incluyendo una demanda contra Binance y Zhao. Esa demanda, que no se resolvió con la declaración de culpabilidad de Zhao ni con la multa de Binance, alega que la empresa permitió indebidamente a clientes estadounidenses utilizar la bolsa, mezcló los activos de los inversores con los de Zhao y participó en operaciones manipulativas.
Trump había calificado al Bitcoin de “estafa” en fecha tan reciente como 2021. Pero durante su segunda campaña presidencial, dio marcha atrás, apareciendo en una conferencia sobre Bitcoin en Nashville en julio de 2024 y prometiendo convertir a EE.UU. en la “criptocapital del planeta”. Además de recortar la regulación, su administración propone impulsar el cripto haciendo que el gobierno posea una reserva de Bitcoin y otras criptodivisas.
Unas semanas después de la conferencia de Nashville, Trump y sus hijos empezaron a promocionar World Liberty, que dice estar desarrollando una plataforma para operar con criptodivisas.
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World Liberty fue fundada por dos empresarios poco conocidos con currículos inusuales. Fueron presentados a los Trump por Witkoff, un promotor inmobiliario de Florida que juega al golf con el presidente. Uno de ellos, Chase Herro, había vendido anteriormente “limpiezas de colon” para perder peso y una clase de US$149 al mes para hacerse rico rápidamente. En una ocasión se autodenominó “la basura de Internet”.
Trump y sus hijos promocionaron World Liberty en una retransmisión en directo desde Mar-a-Lago en septiembre, pero las ventas de su criptodivisa patentada fueron lentas hasta que Trump fue elegido presidente. La empresa ha vendido ya US$300 millones en tokens de World Liberty, según Dune Analytics, un sitio de datos sobre criptomonedas, aunque los compradores de los tokens aún no pueden revenderlos y no tienen derecho a ningún beneficio.
Los Trump reciben el 75% de los ingresos netos, incluido el producto de las ventas de tokens, como comisión, según el documento de oferta de World Liberty. Witkoff y sus hijos reciben el 12,5%, según el documento, que enumera el título de Trump como “Chief Crypto Advocate”. Sus hijos Eric, Barron y Don Jr. figuran como “Embajadores Web3”. (World Liberty es independiente de la memecoin de Trump, TRUMP, que se lanzó unos días antes de su toma de posesión. El valor de ese token se disparó por encima de los US$70, pero desde entonces se ha desplomado a unos US$10).
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La empresa ha insinuado planes para una stablecoin desde octubre, cuando sus organizadores los elogiaron en un livestream en X. Las stablecoins, que tienen sus valores fijados en US$1 porque están respaldadas por activos duros, son la parte más lucrativa de la industria de las criptomonedas. Tether Holdings Ltd., emisor de la stablecoin más popular del mundo, gana comisiones de transacción por las operaciones y cobra intereses por los activos de reserva que respaldan sus monedas. Su beneficio el año pasado fue de US$13.000 millones. Las stablecoins se negocian generalmente en bolsas; Binance, que representa más de la mitad de todas las operaciones con criptomonedas, es uno de los mayores mercados para ellas.
El 7 de marzo, durante una reunión con ejecutivos de criptomonedas en la Casa Blanca, Trump se comprometió a apoyar los esfuerzos del Congreso para “proporcionar certeza regulatoria para las stablecoins respaldadas por dólares.”
La Organización Trump, la empresa de la familia, presentó un plan de ética de cara al segundo mandato de Trump que no pone restricciones a la búsqueda de nuevas transacciones comerciales con empresas extranjeras, una ruptura con su enfoque de la gestión de conflictos de intereses cuando asumió el cargo por primera vez en 2017. Trump ha dicho que sus intereses empresariales se colocarán en un fideicomiso gestionado por sus hijos y que él no tendrá ningún papel en la toma de decisiones y un acceso limitado a la información financiera.
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“Va a haber, obviamente, un muro muy grande entre cualquier cosa que tenga que ver con nuestra empresa y cualquier cosa que tenga que ver con el gobierno”, dijo Eric Trump a Reuters en diciembre, en una entrevista en la conferencia Bitcoin en Abu Dhabi.
Binance, fundada por Zhao en Shanghái en 2017, revoloteó de país en país, evitando establecer una sede en cualquier jurisdicción y dejando un rastro de reguladores que han acusado a la bolsa de ignorar las reglas. En su día fue popular en Estados Unidos, pero su cuota de mercado allí se redujo como consecuencia de problemas regulatorios.
La investigación que dio lugar a la declaración de culpabilidad de Zhao fue de amplio alcance. EE.UU. alegó que Binance, en su prisa por expandirse, burló las normas contra el blanqueo de dinero. Los fiscales dijeron que la empresa permitió US$898 millones en transacciones desde Irán, que estaba bajo sanciones de EE.UU., y que los ejecutivos eran muy conscientes de que los malos actores estaban utilizando el intercambio. Al anunciar las declaraciones de culpabilidad de la empresa y de Zhao, los fiscales citaron un mensaje escrito por un empleado del departamento de cumplimiento de Binance: “necesitamos una pancarta ‘está lavando dinero de la droga demasiado duro en estos días - ven a Binance tenemos pastel para ti’”.
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La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE.UU. calificó el programa de cumplimiento de Binance de “farsa” y dijo que la empresa participó en una “estrategia calculada de arbitraje regulatorio”. Esa falta de controles permitió que grupos terroristas como Hamás, Al Qaeda, la Yihad Islámica Palestina y el Estado Islámico de Irak y Siria recibieran fondos a través de la bolsa, según el Departamento del Tesoro estadounidense.
“Sus fallos intencionados permitieron que el dinero fluyera hacia terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de menores a través de su plataforma”, dijo la entonces secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en el momento del acuerdo.
Binance dice que ahora tiene mejores controles y sigue las normas en todo el mundo. Pero la empresa sigue siendo investigada en algunos países. Los fiscales franceses intensificaron una investigación sobre blanqueo de dinero en Binance en enero. Nigeria demandó a Binance en febrero, solicitando más de US$80.000 millones por lo que el país alega son pérdidas económicas e impuestos atrasados.
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