Bloomberg — Las Islas Vírgenes Británicas y Bolivia fueron añadidas a la “lista gris” de un organismo mundial de vigilancia financiera por deficiencias en la lucha contra los flujos ilícitos, una medida que puede obstaculizar la confianza de los inversores y aumentar el escrutinio bancario.
Tanzania, Mali y Croacia fueron retirados de la misma lista, según informó el Grupo de Acción Financiera Internacional, con sede en París, en un comunicado al término de su sesión plenaria conjunta con el organismo del Consejo de Europa contra el blanqueo de dinero, Moneyval. Bloomberg News informó sobre los movimientos previstos a finales del mes pasado.
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Las jurisdicciones se añaden a la lista gris tras un proceso de varios pasos que incluye un informe de evaluación mutua en el que se valora tanto el cumplimiento técnico como la eficacia de la aplicación de las leyes y reglamentos en vigor.
Para salir de la lista, un gobierno debe elaborar un plan de acción, aplicarlo plenamente y someterse a una evaluación in situ. En última instancia, una mayoría significativa de los miembros del GAFI debe votar que se han realizado progresos suficientes. Entre los miembros se encuentran Estados Unidos, el Reino Unido y China, así como organismos regionales como la Comisión Europea.
Aunque menos onerosa que la lista negra del GAFI, una designación en la lista gris puede causar daños a la reputación, frenar los flujos de inversión y aumentar la vigilancia de las transacciones. Un informe de 2021 del Fondo Monetario Internacional descubrió que las naciones incluidas en la lista gris experimentaron “una reducción grande y estadísticamente significativa de las entradas de capital”.
Las Islas Vírgenes Británicas, un territorio británico de ultramar en el Caribe, han sido durante mucho tiempo el lugar preferido por los ricos del mundo para salvaguardar sus activos. Pero ha suscitado críticas en el pasado por su falta de transparencia en cuanto a los verdaderos propietarios de las empresas constituidas allí, su dependencia de los agentes registrados y su limitada capacidad de ejecución.
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“Confiamos en la solidez de nuestro marco y en las medidas proactivas que estamos tomando para mejorar la eficacia en la lucha contra la delincuencia financiera”, declaró en un comunicado Natalio Wheatley, primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas. “Mediante el compromiso continuo con los socios del sector, la modernización de nuestras leyes y el refuerzo de la aplicación de la ley, estamos bien posicionados para hacer frente a las amenazas emergentes y mantener nuestra reputación como centro financiero internacional de confianza”.
En un informe de 2024, el GAFI afirmó que las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas “consideran en general que las actividades ilícitas de los beneficiarios efectivos extranjeros no tienen un nexo suficiente con el territorio”, lo que tiene “efectos negativos en cascada” sobre la eficacia de las medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Para Bolivia, que se prepara para las elecciones presidenciales de agosto, las preocupaciones por el financiamiento ilícito se derivan en parte del papel de la nación sudamericana como gran productor de hoja de coca, su ubicación a lo largo de corredores regionales de narcotráfico y el gran sector informal del país, que depende en gran medida de transacciones en efectivo difíciles de rastrear.
La semana pasada, el ministro de Finanzas, Marcelo Montenegro, culpó al Congreso de poner a Bolivia en riesgo de entrar en la lista gris. Criticó a los legisladores de la oposición por bloquear la legislación destinada a combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. La ley fue aprobada en agosto de 2021 pero derogada en noviembre del mismo año después de que los manifestantes acusaran al gobierno de utilizarla para impulsar medidas inconstitucionales.
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‘Progreso positivo’
Mientras tanto, el GAFI declaró que su sesión plenaria felicitó a Tanzania, Mali y Croacia por los “progresos positivos” que allanaron el camino para salir de la lista gris. Sudáfrica, Nigeria, Burkina Faso y Mozambique se encuentran entre las jurisdicciones que, según el grupo, merecen una visita in situ, lo que podría sentar las bases para sus propias exclusiones de la lista antes de finales de año.
Con Tanzania, el GAFI destacó las mejoras realizadas por los funcionarios en la realización de investigaciones y la consecución de procesamientos relacionados con el blanqueo de dinero, así como la mejora de la supervisión de las instituciones financieras.
El año pasado, Mali adoptó nuevas normas de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental, reforzando los controles monetarios y dando prioridad a la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. La exclusión de la lista de la nación sin salida al mar podría aumentar la confianza de los donantes, a pesar de los continuos retos políticos. La nación ha estado bajo gobierno militar desde 2020 y está lidiando con una insurgencia islamista.
En el caso de Croacia, el ministro de Finanzas, Marko Primorac, alabó las inversiones del gobierno en una oficina que trabaja para combatir las finanzas ilícitas por ayudar a allanar el camino para la rápida exclusión de la lista.
“La eficacia del sistema croata de prevención del blanqueo de dinero y de la financiación del terrorismo se encuentra en el nivel más alto hasta la fecha”, declaró en respuesta a las preguntas de Bloomberg News.
Con la colaboración de Katarina Höije y Jasmina Kuzmanovic.
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