Bloomberg — Las Islas Vírgenes Británicas (IBV, por sus siglas en inglés), uno de los principales centros financieros extraterritoriales, y Bolivia, que alberga uno de los mayores yacimientos de litio del planeta, se arriesgan a ser incluidos en una “lista gris” global por no avanzar lo suficiente para frenar los flujos ilícitos de dinero.
Se prevé que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que tiene su sede en París, agregue a ambos países a su lista a partir del 13 de junio, última fecha de su reunión plenaria con el organismo de lucha contra el blanqueo de capitales del Consejo de Europa, Moneyval, según fuentes conocedoras del proceso.
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Entretanto, por lo menos tres países, Tanzania, Malí y Croacia, serían excluidos de la lista gris tan pronto como se celebre la cumbre del mes que viene, explicaron las citadas personas, que solicitaron no ser identificadas al tratarse de información reservada.
Aún no se ha tomado ninguna decisión definitiva.
Las listas se establecen por consenso entre los miembros del grupo, que incluye a EE.UU., el Reino Unido y la Comisión Europea, además de China, Japón e India.
Las recomendaciones del organismo de control son seguidas con atención por los inversores globales, quienes se muestran recelosos de realizar negocios en lugares con deficiencias en la normativa antilavado de dinero.
Las jurisdicciones añadidas a la lista requieren una vigilancia más estrecha, y la designación podría generar serias dudas sobre la integridad de sus sistemas financieros.
Un informe de 2021 del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó que los países incluidos en la lista gris experimentaron “una reducción grande y estadísticamente significativa en las entradas de capital”.
Un portavoz del gobierno de las Islas Vírgenes Británicas dijo que las autoridades “siguen plenamente comprometidas con la adhesión a los más altos estándares mundiales y revisarán las conclusiones del GAFI y proporcionarán una respuesta detallada tras la publicación de su decisión”.
Los funcionarios del GAFI y del Ministerio de Finanzas de Malí declinaron hacer comentarios, mientras que los representantes de los ministerios de Finanzas de Bolivia y Tanzania no respondieron a las solicitudes de comentarios.
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Mejores prácticas
Bajo la presidencia de la funcionaria mexicana Elisa de Anda Madrazo, el GAFI ha revisado sus criterios de inclusión en listas grises y ha puesto mayor énfasis en el escrutinio de los miembros más adinerados del organismo.
Además de establecer estándares para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, la organización también realiza investigaciones para fundamentar las mejores prácticas para abordar problemas emergentes como la sextorsión.
Las Islas Vírgenes Británicas han sido durante mucho tiempo el lugar predilecto de los ricos del mundo para proteger sus activos.
Ocupa el primer lugar en el Índice de Paraísos Fiscales Corporativos , que abarca 70 países, lo que significa que es el mayor facilitador del abuso fiscal corporativo, según la organización británica de defensa de la justicia fiscal Tax Justice Network.
En un informe de evaluación mutua de 2024, el GAFI dijo que las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas “consideran ampliamente que las actividades ilícitas de los beneficiarios reales extranjeros tienen un nexo insuficiente con el territorio”, lo que tiene “efectos negativos en cascada” sobre la eficacia de las normas y medidas contra el lavado de dinero para contrarrestar el financiamiento del terrorismo.
En Bolivia, la decisión se produce en vísperas de las elecciones presidenciales de agosto, donde un grupo fragmentado de candidatos de la oposición busca derrocar al partido socialista gobernante.
Un informe de seguimiento del organismo regional del GAFI, publicado a principios de este año, mostró margen de mejora en diversas políticas, incluidas las relacionadas con sanciones financieras selectivas, activos virtuales y propiedad efectiva.
La posible inclusión de las Islas Vírgenes Británicas y Bolivia en la lista gris no sería tan punitiva como la lista negra del GAFI y sugeriría que los funcionarios locales están tomando medidas para abordar las deficiencias actuales, dijeron las personas.
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Reformas recientes
Sería una salida bastante rápida para Croacia, cuya inclusión en la lista gris en junio de 2023 se produjo apenas unos meses después de adoptar el euro y unirse al espacio Schengen de Europa sin visado.
En los dos años siguientes, la nación balcánica ha intensificado sus esfuerzos para abordar la preocupación por las transacciones en efectivo, que han sido especialmente populares en operaciones inmobiliarias de alto valor a lo largo de la costa adriática del país.
El banco central de Croacia dijo que las transacciones no monetarias han estado creciendo y se abstuvo de comentar directamente sobre la próxima decisión del GAFI.
Malí, nación de África occidental bajo régimen militar desde dos golpes de estado en los últimos años, se unió a la lista del GAFI en octubre de 2021. En medio de la agitación, la nación ha adoptado algunas reformas destinadas a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Las autoridades de Tanzania, que se agregó a la lista gris en octubre de 2022, también han intensificado sus esfuerzos para cumplir con los estándares de la organización, revisando el régimen de sanciones del país y realizando más investigaciones de lavado de dinero.
Sudáfrica, una de las mayores economías de la lista gris, ha avanzado en la atención de las preocupaciones del GAFI, pero no se prevé su eliminación en la reunión de junio, según las fuentes.
Al ser contactado para obtener comentarios, el Tesoro del país indicó que respondería más adelante. En julio pasado, había indicado que no preveía su salida de la lista gris antes de junio de 2025.
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