Bloomberg — Brasil buscará ayuda estadounidense para combatir el crimen organizado como parte de las negociaciones comerciales en curso, dijo el jueves el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, tras una operación policial dirigida contra la evasión fiscal y el lavado de dinero en el sector de los combustibles del país.
Las investigaciones brasileñas han revelado que grupos criminales organizados están blanqueando dinero a través de fondos de inversión con sede en Delaware, dijo Haddad citando la investigación. Los grupos criminales también están enviando armas ilegales desde EE.UU. a Brasil a través de contenedores marítimos destinados al transporte de mercancías, dijo el ministro a los periodistas en Brasilia.
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“Queremos abrir un frente de trabajo con EE.UU. para inhibir el lavado de dinero utilizando paraísos fiscales, así como otras prácticas prohibidas como la exportación ilegal de armas a Brasil”, dijo Haddad.
Las autoridades brasileñas dijeron a primera hora del jueves que habían llevado a cabo una operación para desmantelar un esquema de fraude fiscal que implicaba a uno de los mayores grupos empresariales del país en el sector de los combustibles. Los medios locales informaron de que la empresa en cuestión era el Grupo Refit, un conglomerado que controla una importante refinería en Río de Janeiro.
La empresa no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Las autoridades federales y estatales llevaron a cabo órdenes de registro e incautación en varios estados, y se congelaron más de 10.000 millones de reales (US$1.900 millones) en activos como parte de la operación, según el gobierno del estado de Sao Paulo.
Las investigaciones muestran que el grupo movió más de 70.000 millones de reales en un año utilizando sus propias empresas, fondos de inversión y entidades offshore para ocultar y blindar beneficios, según un comunicado del servicio federal de ingresos de Brasil, que participó en la operación.
“Estamos cercando a aquellos que, allá en las altas esferas, en Faria Lima, en sus mansiones de Miami y Europa, están erosionando la seguridad pública en Brasil”, dijo Robinson Barreirinhas, secretario del servicio federal de ingresos, en una conferencia de prensa, utilizando el nombre del distrito financiero de Sao Paulo.
Las autoridades identificaron más de 15 empresas offshore en EE.UU. que transfirieron fondos para adquirir bienes inmuebles y participaciones en empresas brasileñas, por un total de unos 1.000 millones de reales, según el servicio de ingresos. Haddad dijo que los fondos se envían al extranjero y luego se traen de vuelta a Brasil como inversiones extranjeras directas exentas de impuestos.
Las investigaciones aún no han determinado si los principales grupos criminales organizados brasileños desempeñaron algún papel, dijo en la conferencia de prensa Alexandre Castilho, fiscal del estado de Sao Paulo.
Brasil y EE.UU. se han enzarzado en negociaciones comerciales y económicas mientras recomponen sus lazos tras una pelea provocada por la imposición por parte del presidente Donald Trump de aranceles del 50% a los productos procedentes de la mayor nación de América Latina.
Desde entonces, el líder estadounidense ha suavizado los gravámenes sobre las mayores exportaciones de Brasil, pero el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha presionado para que continúen las conversaciones mientras busca un alivio total de los aranceles.
A principios de este año, la administración Trump designó a varios cárteles de la droga latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que amplía la capacidad de Washington para imponer sanciones y compartir información de inteligencia. El gobierno de Lula se ha opuesto a los llamamientos para poner la etiqueta a los grupos criminales brasileños, alegando que están motivados por el dinero y no por la ideología.
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El gobierno de Brasil ha apuntado a las operaciones financieras de tales organizaciones en operaciones anteriores. Haddad dijo que EE.UU. y Brasil también podrían colaborar para reforzar la vigilancia de las mercancías que salen de sus naciones.
“Es natural que los países se preocupen más por lo que entra en sus fronteras que por lo que sale”, dijo. “Pero tenemos fotos y vídeos de cómo llegan las armas a Brasil”.
Con la colaboración de Beatriz Reis y Mariana Durao.
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