Bloomberg Línea — Un operativo ejecutado por las autoridades ecuatorianas en las provincias de Pichincha, Manabí y Guayas, donde se adelantaron 33 allanamientos en la madrugada del 2 de junio, permitió a la Fiscalía identificar la manera en que José Adolfo Macías Villama, alias Fito, el líder de Los Choneros, blanqueaba dinero.
Alias Fito, que el 7 de enero de 2024 se fugó de la cárcel regional de Guayaquil, había ingresado casi US$2,4 millones al sistema financiero ecuatoriano entre 2016 y 2023 a través de una red de lavado de activos que presuntamente está integrada por algunos familiares, incluida la madre de sus hijos, Mariela Peñarrieta, y su actual pareja, Verónica Briones, según la Fiscalía.
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Briones, por ejemplo, habría manejado alrededor de US$1 millón utilizando seis cuentas bancarias en los últimos cuatro años. Además, al parecer, transfirió altas sumas de ese dinero a sus familiares, informó el ente acusador e investigador en una audiencia celebrada el 2 y el 3 de junio, en la que se procesó a seis detenidos durante el operativo.
Fito presuntamente también blanqueaba dinero con la ayuda de sus hermanos, suegros y cuñados. De hecho, algunos fueron capturados.
- Yandry Macías, hermano menor de Fito.
- Jorge Gregorio Briones Zambrano, cuñado de Fito
- Jorge Alberto Peñarrieta Tuárez, otrora cuñado de Fito.
- Ángel Hermelindo Briones Barreto, suegro de Fito.
- Dolores Onila Zambrano Solórzano, suegra de Fito.
- Verónica Narcisa Briones Zambrano, pareja actual de Fito.
En esta estructura criminal también estarían relacionadas las que, presuntamente, son empresas de papel, es decir, no tienen infraestructura física. Se trata de:
- Queenwater S.A. (hielo y agua)
- Transporte de Carga Pesada JOMAVI S.A (carga pesada)
- Ferro Mundo S.A. (ferretería)
- Iris & Limpieza CIA. LTDA. (alimentación y limpieza)
El operativo, además, trajo consigo la incautación de 47 bienes valorados en US$13 millones, entre ellos, bienes inmuebles y vehículos de alta gama.
La Fiscalía halló que, si bien solo US$2,4 millones ingresaron al sistema financiero en los últimos años, la estructura criminal organizada por Fito lavaba dinero desde los comienzos de su actuar criminal, en la década de los 90.
De hecho, los bienes incautados fueron adquiridos mediante dinero en efectivo y sin registros bancarios.
“Entre los indicios levantados se incluyen dispositivos electrónicos, armas de fuego, municiones, escrituras de compraventa de bienes inmuebles y otros documentos que tendrían relación con la presunta infracción, entre otros", informó la Fiscalía en X.
Fito, también procesado en EE.UU.
Alias Fito fue acusado el 2 de abril en Brooklyn, Nueva York, de siete delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas.
A Fito, cabecilla de la estructura delincuencial transnacional Los Choneros, de Ecuador, se le sindica de conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego para promover el narcotráfico, contrabando de armas de fuego desde Estados Unidos y conspiración para la compra de armas a través de testaferros, entre otros.
De ser declarado culpable, se enfrentaría a una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua en Estados Unidos.
La acusación formal ante un tribunal federal de Brooklyn fue presentada por la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Comercio (DOC) de los Estados Unidos, así como por otras entidades.
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El alegato sustenta que, al menos entre 2020 y 2025, Los Choneros, liderados por Fito, en alianza con el Cártel de Sinaloa, en México, controlaban rutas clave de tráfico de cocaína a través de Ecuador y operaban una red a gran escala responsable del envío de drogas desde Sudamérica, a través de Centroamérica y México, hacia Estados Unidos.
