Bloomberg — Citigroup Inc. y Bank of New York Mellon Corp. están empezando a poner en pausa los acuerdos con las firmas financieras mexicanas que están disputando las acusaciones estadounidenses de que facilitaron el lavado de dinero para los narcotraficantes.
Citigroup ha tomado medidas para cortar lazos con CIBanco e Intercam Banco, según una persona familiarizada con el asunto.
El BNY ha congelado los activos de esos dos bancos, así como de Vector Casa de Bolsa, y está devolviendo transacciones de esas firmas y sus entidades afiliadas, dijo otra persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada por discutir información privada.
BNY no ha congelado los activos de los clientes subyacentes de las firmas, según la persona.
Un representante de BNY declinó hacer comentarios. Un representante de Citigroup dijo que la firma está vigilando de cerca la situación y siguiendo las orientaciones de las autoridades pertinentes.
“Evaluamos e invertimos regularmente en la identificación y prevención del blanqueo de capitales”, dijo el representante. Estos esfuerzos continuos están diseñados para seguir cumpliendo plenamente las leyes y reglamentos aplicables."
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Un representante que habló en nombre de CIBanco negó que el banco hubiera visto interrumpidas sus relaciones con los dos bancos estadounidenses. Intercam y Vector no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
A principios de esta semana, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de EE.UU. acusó a CIBanco, Intercam y Vector con órdenes que prohíben ciertas transmisiones con esas firmas. Afirmó que estaban facilitando el lavado de dinero por parte de los cárteles de la droga, una afirmación que causó conmoción en todo el país y que las tres firmas rechazaron.
Las órdenes estadounidenses entran en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal de Estados Unidos.
BNY y Citigroup prestan servicios de corresponsalía bancaria que pueden incluir la gestión del cambio de divisas, los pagos transfronterizos y la financiación del comercio. Si una empresa financiera pierde su relación de corresponsalía bancaria, puede limitar seriamente su capacidad para realizar ese negocio.
CIBanco ocupa un lugar importante en el sistema financiero mexicano como fideicomisario de la mayoría de las emisiones financieras del país, como los certificados de capital privado y los fideicomisos de inversión inmobiliaria, dijo Rafael Ch, analista principal para América Latina y mercados emergentes de Signum Global Advisors.
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“Es probable que esto genere un costo único en el sistema financiero para la transferencia a un nuevo fiduciario”, escribió en una nota a clientes.
Dos fibras mexicanas dijeron que planeaban retirar a CIBanco como fiduciario tras las acusaciones. Fibra Inn dijo que un comité técnico decidió el jueves reemplazar al banco, mientras que Terrafina también dijo que pretende remover a la firma de ese papel.
La extraordinaria medida de Estados Unidos provocó que el regulador bancario mexicano interviniera temporalmente para dirigir las tres firmas. La presidenta Claudia Sheinbaum había respondido desafiantemente a las medidas de EE.UU., argumentando que no ha visto pruebas que respalden las designaciones.
México tomó esa medida después de que las tres firmas tuvieran problemas con las líneas bancarias, dijo el viernes el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, en la rueda de prensa diaria de la presidenta.
Aún así, el sistema bancario de México no ha experimentado “ninguna interrupción” tras la intervención temporal, que pretendía proteger los ahorros de los clientes, dijo.
--Con la colaboración de Todd Gillespie.
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