Bloomberg — El Departamento del Tesoro estadounidense ha lanzado una nueva advertencia para que los bancos estén atentos a los cárteles de la droga mexicanos que utilizan las redes chinas de lavado de dinero para ocultar sus beneficios.
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La Red para el Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) del Tesoro identificó unos US$312.000 millones en transacciones potencialmente vinculadas a los narcos mexicanos y a entidades chinas de blanqueo de dinero durante cinco años comprendidos entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024, según un comunicado.
“Las redes chinas de blanqueo de dinero son globales y omnipresentes, y deben ser desmanteladas”, dijo la directora de FinCEN, Andrea Gacki, en un comunicado. La advertencia de la agencia a los bancos pretende “poner en quiebra a las organizaciones criminales transnacionales y a quienes las facilitan”, añadió.
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De esas transacciones, la gran mayoría -US$246.000 millones- fueron presentadas por bancos. Las empresas de servicios monetarios, que facilitan giros postales y otros tipos de transferencias monetarias, representaron US$42.000 millones del total, mientras que las transacciones de valores y futuros supusieron US$23.000 millones.
Las redes chinas de lavado de dinero, que surgieron en parte como consecuencia de los límites impuestos tanto por México como por China a las cantidades y tipos de transacciones que sus ciudadanos pueden realizar utilizando dólares estadounidenses, “permiten a los cárteles envenenar a los estadounidenses con fentanilo, llevar a cabo el tráfico de seres humanos y sembrar el caos entre las comunidades”, declaró John Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
FinCEN ha dado a los bancos una lista de “señales de alarma” a las que deben prestar atención, como documentos de identificación sospechosos, casos de transacciones inusuales o riqueza inexplicable.
Los bancos y otras instituciones financieras están obligados a vigilar e informar de estas actividades inusuales y podrían ser objeto de sanciones si no lo hacen en virtud de las obligaciones que les impone la Ley de Secreto Bancario.
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Esta historia fue corregida a las 10:24 (Ciudad de México) en el párrafo dos, señalando que el organismos se trata de la Red para el Control de Delitos Financieros.
