La administración Trump y el gobierno de México apuntaron a los establecimientos de juego con presuntos vínculos financieros con los cárteles de la droga latinoamericanos, y Estados Unidos sancionó a varios individuos y 10 casinos.
Los individuos y los casinos están involucrados en el lavado de dinero relacionado con los cárteles y otras actividades delictivas en todo México y Europa, dijo el Departamento del Tesoro de EE.UU. en un comunicado.
Ver más: Nueva Suprema Corte resuelve que Elektra de Salinas Pliego debe pagar al SAT
“Estados Unidos y México colaboran para combatir el blanqueo de dinero en el sector del juego mexicano”, declaró John Hurley, funcionario del Tesoro que dirige la oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera. “Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: tendrán que rendir cuentas. Agradecemos al Gobierno de México su firme colaboración en este esfuerzo.”
La medida coordinada sigue a las acciones emprendidas un día antes por el gobierno mexicano para indagar las conexiones entre los casinos y las redes de lavado de dinero. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la investigación formaba parte de los esfuerzos de su gobierno para debilitar el músculo financiero de las sofisticadas redes criminales que alimentan la violencia del hampa en todo México.
Las sanciones impuestas el jueves 13 de noviembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, que supervisa las medidas, se dirigen contra 27 personas y entidades asociadas con el llamado grupo de delincuencia organizada Hysa.
El grupo utiliza su influencia sobre restaurantes y sitios de apuestas, junto con otros negocios, para blanquear los beneficios del narcotráfico, según el Tesoro. El grupo opera con el consentimiento del cártel de Sinaloa, dijo el departamento.
Además de las sanciones dirigidas contra la organización Hysa, la Red de Represión de Delitos Financieros del Tesoro ha emitido una propuesta de norma que excluiría a 10 casinos mexicanos del sistema financiero estadounidense.
Lea más en Bloomberg.com
