Ciudad de México — Banco Multiva llegó a un acuerdo para adquirir la totalidad del negocio fiduciario de CIBanco, una de las instituciones financieras señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como preocupación en materia de lavado de dinero.
La institución financiera no mencionó el monto de la transacción.
“Con esta operación, Banco Multiva en su calidad de fiduciario, dará continuidad a la operatividad normal dentro del marco de cumplimiento normativo aplicable, garantizando la protección de los derechos de los participantes en los negocios fiduciarios”, indicó Grupo Financiero Multiva en un comunicado.
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Añadió que la operación incrementará la participación del banco que dirige Tamara Caballero en dicho mercado, el cual lidera CIBanco.
La compra está sujeta a la aprobación de las autoridades correspondientes.
El anuncio ocurre luego de que la Secretaría de Hacienda anunció el 4 de julio la escisión y el proceso de transferencia temporal del negocio fiduciario de CIBanco e Intercam a la banca de desarrollo mexicana, con el fin de que estos instrumentos sigan operando sin interrupciones.
Las órdenes emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector prohibirán que las instituciones financieras estadounidenses realicen transacciones que involucren a cualquiera de las tres entidades mexicanas a partir del 4 de septiembre.
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Clientes del negocio fiduciario de CIBanco, como BlackRock, Terrafina, Lock Capital y Fibra Shop han anunciado en las últimas semanas la sustitución de CIBanco como fiduciario por instituciones bancarias como Actinver, Invex y Citi México.
Multiva es el brazo financiero del Grupo Vazol del empresario Olegario Vázquez Aldir. El banco del conglomerado está encabezado por Tamara Caballero desde 2023, quien forma parte del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR) del Gobierno de México, el grupo coordinado por la empresaria Altagracia Gómez para promover la relocalización dentro del Plan México.
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