Ciudad de México — La Junta de Gobierno del regulador financiero Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam, bancos señalados por Estados Unidos como preocupación en materia de lavado de dinero.
La intervención tiene como finalidad sustituir a los órganos administrativos y representantes legales de estas entidades para proteger los intereses de sus clientes, ahorradores y acreedores, “dadas las implicaciones que en estos bancos pueden tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro”, de acuerdo con un comunicado difundido por el regulador este jueves 26 de junio.
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En las órdenes emitidas por la dependencia estadounidense contra los dos bancos y la casa de bolsa Vector se prohíbe a empresas, instituciones financieras o personas haciendo negocios dentro de Estados Unidos realizar transferencias y recepción de fondos que involucren a cualquiera de las tres entidades.
La Junta de Gobierno de la CNBV, en la que también participan autoridades como Banco de México y la Secretaría de Hacienda, reiteró su confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano.
Tras el anuncio de la intervención, la Asociación de Bancos de México (ABM) emitió un comunicado en el que señaló que Intercam y CIBanco, dos de sus agremiados, no representan un riesgo sistémico ni afectan la estabilidad del sistema financiero mexicano.
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“La intervención anunciada busca crear un entorno de certidumbre que permita a las instituciones operar con normalidad durante el tiempo que sea requerido para asegurar que dichas instituciones cumplen con los estándares regulatorios”, dijo la ABM.
En el comunicado, afirmó que ha impulsado mecanismos robustos de cumplimiento normativo, auditoría y control, y que la banca mantiene una disposición firme hacia la mejora continua de estas prácticas.
La acusación del Departamento de Estado estadounidense es vista como un fuerte golpe al sector financiero mexicano, en particular a los bancos, cuyas medidas antilavado han sido destacadas tanto por las instituciones financieras como por las autoridades.
Desde el Gobierno, tanto la Secretaría de Hacienda como la presidenta Claudia Sheinbaum, señalaron que Estados Unidos no ha presentado pruebas de las acusaciones contra los dos bancos y la casa de bolsa.
“Si no hay pruebas, no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero”, dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa la mañana del jueves.
Esta historia fue actualizada a las 12:37 (Ciudad de México) con información a lo largo del texto, incluye posición de la Asociación de Bancos de México (ABM).
