Bloomberg — Una mujer china descrita como una “supervillana”, que orquestó un fraude de inversión multimillonario para comprar bitcoin, fue condenada por un juez de Londres a 11 años y 8 meses de prisión.
Zhimin Qian, que eludió el arresto en China tras huir en un ciclomotor hasta la frontera con Myanmar, viajó por el sudeste asiático y Europa utilizando pasaportes falsos antes de establecerse en Gran Bretaña con un nombre falso: Yadi Zhang. Fue detenida en el marco de la mayor incautación de bitcoin jamás realizada por la policía británica, cuyo valor actual asciende a US$6.400 millones.
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Qian fue sentenciada el martes en el Tribunal de la Corona de Southwark tras declararse culpable de los cargos de posesión y tráfico de bienes procedentes de actividades delictivas en agosto. Su asistente, Seng Hok Ling, de 47 años, también fue condenado a 4 años y 11 meses de prisión por su participación en el manejo de dinero ilícito.
La mujer de 47 años vivió una vida de lujo alquilando mansiones caras y conspirando para convertirse en la monarca de una nación autoproclamada llamada ‘Liberland’ hasta que fue arrestada el año pasado, dijeron los fiscales.
Qian desempeñó un papel decisivo en un fraude que ayudó a generar ese dinero ilícito, mientras que Ling trabajó para ayudarla a mover el dinero a cuentas de criptodivisas, dijeron los fiscales. Ling no participó en el fraude chino y no estaba al tanto de los delitos de Qian, dijo su abogado en el tribunal el martes.
“Zhimin Qian, usted fue la artífice de este delito desde su inicio hasta su conclusión. La escala de su blanqueo de dinero no tiene precedentes”, dijo la juez Sally-Ann Hales al dictar la sentencia. “Su móvil era de pura codicia”.
La incautación de 61.000 bitcoins en 2018 durante una investigación por blanqueo de capitales supuso la mayor incautación de criptomonedas jamás realizada por la policía británica. Ahora, una agencia gubernamental del Reino Unido pretende devolver los bitcoin a los inversores engañados, aunque no hay detalles sobre cómo podría ser ese programa.
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El caso, que supuso lo que entonces era “la mayor incautación confirmada de criptodivisas del mundo”, fue la investigación de delitos económicos más compleja llevada a cabo por el Servicio de Policía Metropolitana, según declaró en un comunicado tras el veredicto.
“Los grupos de delincuencia organizada están utilizando criptodivisas para mover, ocultar e invertir los beneficios de delitos graves, pero cada criptotransacción deja un rastro”, declaró Will Lyne, jefe de delitos económicos y cibernéticos de la Met.
Qian estaba detrás de una empresa de inversión china sin licencia que recaudó 40.000 millones de renminbi (US$5.600 millones) de unos 128.000 inversores de toda China entre 2014 y 2017, según dijeron los fiscales en el tribunal londinense antes de que fuera condenada.
Tras la sentencia, su abogado, Roger Sahota, afirmó que ella “acepta su condena y los errores que la provocaron”. “Nunca tuvo la intención de cometer fraude, pero reconoce que sus planes de inversión fueron fraudulentos y engañaron a quienes confiaron en ella”.
Cuando las autoridades chinas allanaron un evento organizado por la firma en 2017, Qian escapó y viajó a Londres a través de naciones del sudeste asiático utilizando un pasaporte falso de San Cristóbal y Nieves, según los fiscales.
En el Reino Unido contrató a Jian Wen, un trabajador de comida rápida, que fue condenado el año pasado a más de seis años de cárcel por ayudarla a blanquear dinero. Qian utilizó a Wen y a Ling para alquilar casas caras, comprar joyas y propiedades en Dubai y gastar decenas de miles de libras en lujosas compras, según los fiscales.
“Mintió y conspiró”
“Mentiste y conspiraste, siempre buscando tu propio beneficio”, dijo el juez refiriéndose a Qian. “Con la ayuda de personas que reclutaste y cuya lealtad compraste, lograste evadir la justicia durante más de siete años”.
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Qian “gastó con extravagancia y viajó extensamente”, evitando los países que tenían tratados de extradición con China, dijo el juez.
Un bufete de abogados de la ciudad alertó a la policía sobre un intento de compra de propiedades en Londres mediante el uso de bitcoins sospechosos. Posteriormente, la policía confiscó 61.000 bitcoins y Wen fue arrestado. Sin embargo, Qian permaneció prófugo, residiendo en lujosas mansiones en Escocia y York, según la fiscalía.
Wen todavía estaba a la espera de juicio en febrero de 2024, cuando una transferencia de 8,2 bitcoins a una billetera de criptomonedas que estaba siendo vigilada por la policía condujo al arresto de Qian en su mansión de York.
Allí, la policía encontró esparcidos por la casa varios dispositivos digitales con billeteras que contenían criptoactivos por un valor de más de 60 millones de libras esterlinas (US$79 millones) y alrededor de 48.000 libras esterlinas en efectivo, además de joyas.
Según la fiscalía, quería comprar una casa grande y vender 200.000 libras esterlinas en bitcoin al mes para sufragar sus gastos y convertirse en “la monarca de Liberland”. Liberland es una franja de tierra de nadie situada entre Croacia y Serbia, en la orilla occidental del río Danubio.
Tras su detención, Qian se negó a responder a la mayoría de las preguntas de la policía, pero dijo que “sentía que iba a morir pronto y que era su última oportunidad para gastar”, según informaron los fiscales.
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