Noticias sobre Cárteles de la droga

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Más noticias sobre Cárteles de la droga

México

EE.UU. sanciona a personas y empresas vinculadas con lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa

La medida pretende interrumpir el flujo de efectivo hacia los miembros de la organización criminal que EE.UU. señala como responsable de tráfico de fentanilo

México

Garantías de México contra cárteles chocan con ola de normativas

Las designaciones de cárteles como grupos terroristas y una postura más agresiva del Departamento de Justicia de EE.UU. plantearían riesgos difíciles de gestionar para algunas empresas

México

Estados Unidos ataca transferencias fronterizas en la guerra de Trump contra los cárteles mexicanos

El Departamento del Tesoro emitió una orden a las empresas de transferencias en California y Texas para que reporten transacciones a partir de los US$200

México

¿Quiénes son los 29 narcotraficantes extraditados a Estados Unidos y a dónde fueron trasladados?

Entre los capos extraditados se encuentran líderes de cárteles de la droga recientemente designados por Trump como organizaciones terroristas extranjeras

México

Bancos en México desconocen implicaciones por la designación a cárteles como terroristas en EE.UU.

El sector bancario está a la espera de mayor información sobre lo que el Gobierno de EE.UU. planea hacer con la designación de seis cárteles mexicano como terroristas

México

Sheinbaum activa reforma para prohibir la intervención extranjera tras el decreto de Trump

La mexicana Claudia Sheinbaum se movilizó para prohibir que gobiernos y entidades extranjeras intervengan en el territorio de su nación después de que Estados Unidos designara a ocho cárteles y bandas latinoamericanas como organizaciones terroristas.

Mundo

Canadá se suma a EE.UU. y designa a los cárteles mexicanos como grupos terroristas

El Gobierno canadiense también incluyó en el listado al Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha.

México

Banxico considera innecesario cambios regulatorios tras orden de Trump contra cárteles

La gobernadora Victoria Rodríguez afirmó que hay una regulación sólida en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo

México

Designación de Trump a cárteles como terroristas preocupa en México

Los bancos en el país están muy preocupados por los riesgos de financiar inadvertidamente actividades ilícitas tras la designación a cárteles de la droga como organizaciones terroristas