Noticias sobre Estafas financieras

Descubre las últimas noticias sobre Estafas financieras en Bloomberg Línea

Chile

Un hombre en Chile denunció un fraude de CLP$2,6 millones y acabó demandado por el banco

Estados Unidos

Expresidiario de Texas es acusado de ayudar a ricos a ocultar US$1.500 millones al IRS y comprar un Rolls-Royce

Perú

Hackean cuenta del Ministerio de Economía de Perú para promocionar una criptomoneda

Cripto

Plataforma de préstamos vinculada a Crypto.com sufre una estafa por US$74 millones

Más noticias sobre Estafas financieras

Mundo

Exbanquero de Deutsche Bank confiesa haber desviado casi US$730.000 de clientes

Un exresponsable de banca privada en Fráncfort admitió ante un tribunal alemán que desvió más de EUR$626.000 de unos seis clientes durante un año y medio.

Latinoamérica

De Brasil a Colombia: así funcionan los centros de estafa y extorsión en Latinoamérica

En estos países, los estafadores buscan suplantar la identidad de estructuras criminales de alto perfil, aunque sus vínculos no están comprobados, según un informe de GI-TOC.

México

Las estafas ya son una epidemia que crecen en tamaño, escala y alcance, dice GAFI

Elisa de Anda, presidenta del GAFI, dijo que una de las prioridades clave será cómo utilizar el conjunto de herramientas del Grupo para abordar la escalada de los fraudes.

Argentina

Alertas de la CNV: cómo evitar las estafas por WhatsApp, Telegram o redes sociales

El organismo público que regula, supervisa y controla el mercado de capitales en Argentina lanzó una serie de advertencias para evitar robos virtuales.

El Salvador

El Salvador desarticula red transnacional que lavó US$6 millones con estafas digitales

La estructura operaba desde México a Colombia, y utilizaba cuentas bancarias, remesas y criptomonedas para mover dinero obtenido mediante fraudes digitales y extorsiones, informó la Fiscalía.

Estados Unidos

EE.UU. sanciona red de centros de estafas cibernéticas en Asia que usaba trabajo forzado

La acción del Departamento del Tesoro, anunciada el lunes, apunta a nueve entidades en Myanmar que, según dice, operan bajo la protección del ya sancionado Ejército Nacional Karen, así como a 10 en Camboya.

Argentina

Estafas financieras en auge en Argentina: cómo usan la IA para engañar y de qué manera prevenirlas

En los últimos meses, las redes sociales y sistemas de mensajería privada como Whatsapp se inundaron de grupos donde se piden fondos para inversiones que nunca se harán

Estados Unidos

EE.UU. acusa a norcoreanos de una conspiración para estafar a más de 100 empresas

Según el gobierno estadounidense, miles de trabajadores norcoreanos se han hecho pasar por ciudadanos de otros países infiltrándose en empresas de todo el mundo.

Colombia

Colombiano se declaró culpable de estafa con esquema Ponzi en Estados Unidos

Efraín Betancourt, Jr., operaba una pirámide de US$66 millones a través de Sky Group USA, LLC (Sky Group).

Uruguay

Gran estafa en Uruguay: inversores que creían que compraban vacas pierden miles de dólares

Un grupo de empresas aprovecharon el prestigio del sector para recaudar casi US$500 millones de clientes a cambio de participaciones en negocios ganaderos.

Opinión

La estafa de las inversiones en línea es un problema geopolítico

Bloomberg Opinión.

Otras noticias sobre Estafas financieras

Actualidad

Noticias sobre Estafas financieras

Descubre las últimas noticias sobre Estafas financieras en Bloomberg Línea

Un hombre en Chile denunció un fraude de CLP$2,6 millones y acabó demandado por el banco

Expresidiario de Texas es acusado de ayudar a ricos a ocultar US$1.500 millones al IRS y comprar un Rolls-Royce

Hackean cuenta del Ministerio de Economía de Perú para promocionar una criptomoneda

Plataforma de préstamos vinculada a Crypto.com sufre una estafa por US$74 millones

Más noticias sobre Estafas financieras

Exbanquero de Deutsche Bank confiesa haber desviado casi US$730.000 de clientes

De Brasil a Colombia: así funcionan los centros de estafa y extorsión en Latinoamérica

Las estafas ya son una epidemia que crecen en tamaño, escala y alcance, dice GAFI

Alertas de la CNV: cómo evitar las estafas por WhatsApp, Telegram o redes sociales

El Salvador desarticula red transnacional que lavó US$6 millones con estafas digitales

EE.UU. sanciona red de centros de estafas cibernéticas en Asia que usaba trabajo forzado

Estafas financieras en auge en Argentina: cómo usan la IA para engañar y de qué manera prevenirlas

EE.UU. acusa a norcoreanos de una conspiración para estafar a más de 100 empresas

Colombiano se declaró culpable de estafa con esquema Ponzi en Estados Unidos

Gran estafa en Uruguay: inversores que creían que compraban vacas pierden miles de dólares

La estafa de las inversiones en línea es un problema geopolítico

Otras noticias sobre Estafas financieras

Así es cómo los vigilantes digitales luchan contra los estafadores y ayudan a la policía

OpenAI investiga publicaciones falsas sobre criptomonedas en su cuenta de noticias de X

Ferrari esquiva una estafa deepfake que imitaba la voz de su CEO: ¿cómo actuaron los impostores?

Estafas cripto suponen más de US$75.000 millones, según un estudio

Redes sociales de Meta son un “foco” de estafas financieras, según Revolut

Amazon dice que ladrones robaron millones falsificando devoluciones de productos

Condenan a 16 años de cárcel a falso empleado de Goldman Sachs por estafa en OPI de Alibaba

Superfinanciera dejó al descubierto estafa que captó ilegalmente dineros en Colombia

Lecturas recomendadas de la semana: elecciones en Argentina y EE.UU. alivia sanciones en Venezuela