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Más noticias sobre fraudes
Cripto
El fraude con criptomonedas aumentó un 45% el año pasado, hasta los US$5.600 millones: FBI
El uso de la criptomoneda por parte de los delincuentes fue más generalizado en las estafas de inversión
Tecnología
El directivo que usó la IA para hacerse pasar por representante de YouTube y obtener una inversión
Ozy, una startup de medios que alguna vez fue de alto vuelo, cayó en picada después de que el New York Times informara sobre la suplantación en 2021
Cripto
Bitcoin: la historia de una vendedora de comidas rápidas involucrada en un fraude de US$5.600 millones
Jian Wen fue declarada culpable en el Tribunal de la Corona de Southwark de Londres de un cargo de blanqueo de dinero
Tecnología
Pérdida de datos personales, un fenómeno que sigue afectando a Argentina, Colombia y México
Un 63% de los latinoamericanos perdió su información digital en 2023 porque su smartphone o computadora se extravió o se dañó
Negocios
El mayor fraude de la historia: Evergrande es acusado de inflar ingresos en US$78.000M
El presunto fraude de Evergrande eclipsa el de Luckin Coffee Inc. y Enron Corp. y asesta un duro golpe a la reputación de su antiguo auditor, PricewaterhouseCoopers LLP, y a la supervisión financiera del país
Brasil en español
Fraude de US$5.000 millones de Americanas en Brasil: ex-CEO era casi invisible
Miguel Gutiérrez ha negado su implicación en el presunto fraude a pesar de que la investigación en curso apunta hacia él
Cripto
Fundador de la firma de criptomonedas USI Tech es acusado de fraude
Después de prometer a los inversores rendimientos de hasta el 140%, cerró la plataforma en línea
Actualidad
Niegan a Trump la victoria instantánea que pidió en un caso de fraude civil en Nueva York
El expresidente de Estados Unidos está acusado de inflar su patrimonio neto hasta en 3.600 millones de dólares al año para obtener mejores condiciones en préstamos
Chile
Detienen a 55 empresarios en Chile por el mayor fraude tributario de la historia
Se detectaron cerca de 100.000 facturas falsas, emitidas por mas de 100 empresas, tras una investigación del Ministerio Público y la PDI
EE.UU.
Trump no tiene inmunidad presidencial ante las demandas por el 6 de enero
El Circuito de DC dictamina que las demandas sobre la violencia en el Capitolio pueden seguir adelante
Europa
El millonario acuerdo de Shakira para no ir a prisión en España por fraude al fisco
La artista logró un acuerdo de última hora con la justicia española para evadir algunos años de cárcel y, por lo menos, 12 sesiones de juicio y la presentación de más de 100 testigos
Otras noticias sobre fraudes
Honduras
Exsecretaria de Finanzas de Honduras, Rocío Tábora, enviada a prisión acusada de fraude
La exfuncionaria fue detenida en un punto fronterizo de Guasaule, Choluteca, cuando pretendía ingresar a Nicaragua, dijo el Ministerio Público; se le acusa de fraude por el caso de los hospitales móviles
Actualidad
Ordenan a abogados que defienden a Trump en caso de fraude no hablar del personal judicial
El juez Arthur Engoron amplió el viernes una anterior orden de mordaza contra Trump
EE.UU.
Lo que está en juego en juicio a Trump por fraude empresarial de US$250 millones
Este juicio arrojaría luz sobre la tensa relación de Donald Trump con sus banqueros, ya que exempleados y empleados del Deutsche Bank están en el listado de testigos del estado
Negocios
SEC acusa a la mexicana Aras Investment y a su CEO Armando Gutiérrez por estafa Ponzi
Armando Gutiérrez, alias CEO Aras, operaba un esquema Ponzi entre la comunidad de origen mexicano, prometiendo a los inversionistas rentabilidades mensuales de hasta el 10% , de acuerdo con SEC
Actualidad
La inteligencia artificial supone un riesgo real para los mercados financieros: SEC
El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores ha hecho sonar la alarma sobre la capacidad de la tecnología emergente para desencadenar un futuro colapso financiero
Cripto
Cómplice de la “reina cripto” es condenado a 20 años por crear una criptodivisa falsa
El juez calificó el fraude piramidal de “masivo en muchos aspectos”, señalando que OneCoin no tenía blockchain, ni criptomoneda real, ni mercado comercial
Colombia
¿Cómo sé si el negocio que me proponen es una pirámide? Guía práctica para no caer
El esquema piramidal, el phishing o la estafa por premios o loterías son algunos de los tipos de fraudes más utilizados por los delincuentes en Colombia
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Ordenan a JPMorgan pagar a los abogados de Javice mientras es demandada
En diciembre, JPMorgan interpuso una demanda contra Javice y Olivier Amar, aduciendo que falsificaron datos para hacer creer que el portal poseía más de 4 millones de clientes