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Honduras
Exsecretaria de Finanzas de Honduras, Rocío Tábora, enviada a prisión acusada de fraude
La exfuncionaria fue detenida en un punto fronterizo de Guasaule, Choluteca, cuando pretendía ingresar a Nicaragua, dijo el Ministerio Público; se le acusa de fraude por el caso de los hospitales móviles
Actualidad
Ordenan a abogados que defienden a Trump en caso de fraude no hablar del personal judicial
El juez Arthur Engoron amplió el viernes una anterior orden de mordaza contra Trump
EE.UU.
Lo que está en juego en juicio a Trump por fraude empresarial de US$250 millones
Este juicio arrojaría luz sobre la tensa relación de Donald Trump con sus banqueros, ya que exempleados y empleados del Deutsche Bank están en el listado de testigos del estado
Negocios
SEC acusa a la mexicana Aras Investment y a su CEO Armando Gutiérrez por estafa Ponzi
Armando Gutiérrez, alias CEO Aras, operaba un esquema Ponzi entre la comunidad de origen mexicano, prometiendo a los inversionistas rentabilidades mensuales de hasta el 10% , de acuerdo con SEC
Actualidad
La inteligencia artificial supone un riesgo real para los mercados financieros: SEC
El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores ha hecho sonar la alarma sobre la capacidad de la tecnología emergente para desencadenar un futuro colapso financiero
Cripto
Cómplice de la “reina cripto” es condenado a 20 años por crear una criptodivisa falsa
El juez calificó el fraude piramidal de “masivo en muchos aspectos”, señalando que OneCoin no tenía blockchain, ni criptomoneda real, ni mercado comercial
Colombia
¿Cómo sé si el negocio que me proponen es una pirámide? Guía práctica para no caer
El esquema piramidal, el phishing o la estafa por premios o loterías son algunos de los tipos de fraudes más utilizados por los delincuentes en Colombia
Actualidad
Ordenan a JPMorgan pagar a los abogados de Javice mientras es demandada
En diciembre, JPMorgan interpuso una demanda contra Javice y Olivier Amar, aduciendo que falsificaron datos para hacer creer que el portal poseía más de 4 millones de clientes