Noticias sobre fraudes
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Más noticias sobre fraudes
Brasil
Brasil desmantela red criminal de fraudes en gasolineras y lavado de dinero
Las investigaciones, denominadas Quasar y Tank, buscan desmantelar sofisticados esquemas de lavado de dinero vinculados a organizaciones criminales, según informó la policía.
Estados Unidos
Cook desafía a Trump y dice que seguirá en la Fed pese a acusaciones de fraude hipotecario
Una dimisión crearía otra vacante para que Trump la llene en la junta de la Fed mientras el presidente acumula presión sobre el banco central para que baje las tasas.
Estados Unidos
Fed detecta 22.000 hipotecas fraudulentas similares a las que involucran a Lisa Cook
En el informe constan datos de 584.499 préstamos realizados entre 2005 y 2017; de ellos, 22.431 serían irregulares.
Estados Unidos
JPMorgan enfrentará demanda por fraude de un hijo a su madre de 85 años
Susan Kraus presentó en octubre una demanda ante la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (Finra) contra JPMorgan y otras instituciones financieras con el objetivo de recuperar millones de dólares que su hijo había sacado de sus cuentas tras la muerte de su marido en 2017.
México
No solo los bancos, el Tesoro también vigila tiempos compartidos en Puerto Vallarta
El Departamento del Tesoro sancionó a cuatro personas y 13 empresas mexicanas por un fraude liderado por el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Actualidad
La estafa del falso Brad Pitt generado por IA que le costó US$850.000 a una francesa
Aparte de sufrir el fraude, la víctima de 53 años también ha sido objeto de una ola de acoso en línea tras la transmisión de su entrevista.
Mundo
Mitsubishi Corp. pierde US$90 millones en supuesto fraude relacionado con el cobre
Las acciones de Mitsubishi Corp. cayeron hasta un 2,1% al conocerse la noticia, aunque más tarde recuperaron terreno para cotizar con un descenso del 0,7% en torno a las 13:30, hora de Singapur
Actualidad
Super Micro Computer no encuentra pruebas de fraude; sustituirá al director financiero
Super Micro Computer Inc. dijo que una revisión independiente de su negocio no encontró pruebas de mala conducta, pero recomendó que el fabricante de servidores nombrara nuevos altos dirigentes financieros y legales.
Tecnología
Alertas diarias por fraude financiero en LatAm superaron las de Norteamérica en el último año
Los expertos aseguran que las pérdidas financieras directas resultantes del fraude son sustanciales y pueden resultar en un daño a la reputación
Cripto
El fraude con criptomonedas aumentó un 45% el año pasado, hasta los US$5.600 millones: FBI
El uso de la criptomoneda por parte de los delincuentes fue más generalizado en las estafas de inversión
Tecnología
El directivo que usó la IA para hacerse pasar por representante de YouTube y obtener una inversión
Ozy, una startup de medios que alguna vez fue de alto vuelo, cayó en picada después de que el New York Times informara sobre la suplantación en 2021
Otras noticias sobre fraudes
Cripto
Bitcoin: la historia de una vendedora de comidas rápidas involucrada en un fraude de US$5.600 millones
Jian Wen fue declarada culpable en el Tribunal de la Corona de Southwark de Londres de un cargo de blanqueo de dinero
Tecnología
Pérdida de datos personales, un fenómeno que sigue afectando a Argentina, Colombia y México
Un 63% de los latinoamericanos perdió su información digital en 2023 porque su smartphone o computadora se extravió o se dañó
Negocios
El mayor fraude de la historia: Evergrande es acusado de inflar ingresos en US$78.000M
El presunto fraude de Evergrande eclipsa el de Luckin Coffee Inc. y Enron Corp. y asesta un duro golpe a la reputación de su antiguo auditor, PricewaterhouseCoopers LLP, y a la supervisión financiera del país
Brasil en español
Fraude de US$5.000 millones de Americanas en Brasil: ex-CEO era casi invisible
Miguel Gutiérrez ha negado su implicación en el presunto fraude a pesar de que la investigación en curso apunta hacia él
Cripto
Fundador de la firma de criptomonedas USI Tech es acusado de fraude
Después de prometer a los inversores rendimientos de hasta el 140%, cerró la plataforma en línea
Actualidad
Niegan a Trump la victoria instantánea que pidió en un caso de fraude civil en Nueva York
El expresidente de Estados Unidos está acusado de inflar su patrimonio neto hasta en 3.600 millones de dólares al año para obtener mejores condiciones en préstamos
Chile
Detienen a 55 empresarios en Chile por el mayor fraude tributario de la historia
Se detectaron cerca de 100.000 facturas falsas, emitidas por mas de 100 empresas, tras una investigación del Ministerio Público y la PDI
EE.UU.
Trump no tiene inmunidad presidencial ante las demandas por el 6 de enero
El Circuito de DC dictamina que las demandas sobre la violencia en el Capitolio pueden seguir adelante
Europa
El millonario acuerdo de Shakira para no ir a prisión en España por fraude al fisco
La artista logró un acuerdo de última hora con la justicia española para evadir algunos años de cárcel y, por lo menos, 12 sesiones de juicio y la presentación de más de 100 testigos