Noticias sobre fraudes

Descubre las últimas noticias sobre fraudes en Bloomberg Línea

Mundo

Exbanquero de Deutsche Bank confiesa haber desviado casi US$730.000 de clientes

Brasil

Mastercard ofrece servicios para compensar a empresas afectadas por quiebra de Will Bank

Estados Unidos

Selena Gómez enfrenta demanda por fraude tras el colapso de su startup de salud mental

Brasil

Policía brasileña señala a dos empleados de Goldman Sachs por presunto fraude en caso de Oncoclínicas

Más noticias sobre fraudes

Negocios

Escaneos biométricos y rastreo de IP: empresas refuerzan procesos de contratación ante fraudes con IA

El auge de currículos falsos y deepfakes está llevando a las empresas a usar biometría, rastreo de IP y otras herramientas para verificar la identidad de los postulantes.

Brasil

Brasil investiga presunta red de fraude por US$5.100 millones vinculada a fintech

La nueva fase de la Operación Carbono Oculto, denominada “Fluxo Oculto”, se centró en un presunto esquema de adulteración de combustible, evasión fiscal y lavado de dinero, informaron los fiscales el jueves.

Cripto

La industria cripto se blinda ante aumento del crimen: secuestros, fraudes y coerción

Los ataques físicos a titulares de criptomonedas aumentaron un 75% en 2025, alcanzando los 72 incidentes confirmados y US$41 millones en pérdidas conocidas, según datos recopilados por la empresa de seguridad de blockchain CertiK.

Tecnología

De Venezuela a El Salvador, los países de Latam donde más aumentó el fraude digital

Un informe de AppGate expone cómo la cadena de fraude en la región es más sofisticada. Las redes sociales, la principal plataforma donde se originan.

México

Las estafas ya son una epidemia que crecen en tamaño, escala y alcance, dice GAFI

Elisa de Anda, presidenta del GAFI, dijo que una de las prioridades clave será cómo utilizar el conjunto de herramientas del Grupo para abordar la escalada de los fraudes.

Chile

Los fraudes y las estafas siguen creciendo en Chile, revela estudio

Al cierre del tercer trimestre de 2025, se alcanzó el nivel más alto en 12 años.

Actualidad

FBI arresta a jugadores y entrenadores de la NBA por investigación sobre apuestas deportivas

Las autoridades indicaron que al menos 30 personas fueron arrestadas en 11 estados, incluidos jugadores y entrenadores de la Asociación Nacional de Baloncesto.

Tecnología

Spotify adopta la IA creativa, pero endurece medidas contra deepfakes y spam

Spotify dijo que ha reforzado las protecciones para los artistas y está dando un recurso más claro para los reclamos de suplantación vocal no autorizada.

Estados Unidos

Nueva York apela la anulación de multa por fraude de US$464 millones contra Donald Trump

La multa fue anulada el mes pasado por un panel de cinco jueces, diciendo que era excesiva, pero concluyó que Trump era responsable de inflar el valor de sus activos.

Estados Unidos

Departamento de Justicia de EE.UU. abre investigación a Lisa Cook por fraude hipotecario

El caso se suma a la batalla legal que enfrenta con el presidente Trump, quien busca destituirla para ganar mayor control sobre la política monetaria.

Estados Unidos

Defensa de Lisa Cook rechaza las acusaciones de fraude hipotecario de Trump

Abbe Lowell redobló los argumentos que presentó en una audiencia la semana pasada, diciendo que Trump carecía de motivos válidos para despedir a Cook.

Otras noticias sobre fraudes

Brasil

Brasil desmantela red criminal de fraudes en gasolineras y lavado de dinero

Las investigaciones, denominadas Quasar y Tank, buscan desmantelar sofisticados esquemas de lavado de dinero vinculados a organizaciones criminales, según informó la policía.

Estados Unidos

Cook desafía a Trump y dice que seguirá en la Fed pese a acusaciones de fraude hipotecario

Una dimisión crearía otra vacante para que Trump la llene en la junta de la Fed mientras el presidente acumula presión sobre el banco central para que baje las tasas.

Estados Unidos

Fed detecta 22.000 hipotecas fraudulentas similares a las que involucran a Lisa Cook

En el informe constan datos de 584.499 préstamos realizados entre 2005 y 2017; de ellos, 22.431 serían irregulares.

Estados Unidos

JPMorgan enfrentará demanda por fraude de un hijo a su madre de 85 años

Susan Kraus presentó en octubre una demanda ante la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (Finra) contra JPMorgan y otras instituciones financieras con el objetivo de recuperar millones de dólares que su hijo había sacado de sus cuentas tras la muerte de su marido en 2017.

México

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No solo los bancos, el Tesoro también vigila tiempos compartidos en Puerto Vallarta

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Alertas diarias por fraude financiero en LatAm superaron las de Norteamérica en el último año