Noticias sobre Lavado de Activos
Descubre las últimas noticias sobre Lavado de Activos en Bloomberg Línea
Más noticias sobre Lavado de Activos
México
Moody’s ve impacto limitado para el sector financiero tras intervención de CIBanco, Intercam y Vector
La calificadora consideró que el tiempo que duren las prohibiciones sobre las entidades será determinante para la materialización de riesgos.
México
FibraInn y Terrafina cortan lazos con CIBanco tras acusación de EE.UU.
Los fideicomisos de inversión en bienes raíces se unen a las empresas que están tomando medidas tras la orden del Departamento del Tesoro y la intervención administrativa a las entidades.
México
Empresas analizan medidas en contratos con CIBanco e Intercam por acusaciones de lavado de dinero
Algunos clientes analizan las implicaciones de las medidas de EE.UU. contra entidades financieras mexicanas.
México
Vector es intervenida por regulador financiero de México tras señalamientos de lavado de EE.UU.
La intervención implica la sustitución temporal de los órganos administrativos y de los representantes legales de Vector.
México
CIBanco e Intercam pierden grado de inversión con la calificadora HR Ratings
La agencia calificadora revisó las notas de ambos bancos luego de que el regulador financiero decretó su intervención.
México
Sheinbaum responde a EE.UU.: “Si no hay pruebas, no habrá reconocimiento de lavado de dinero”
La presidenta dijo que hace unas semanas la Secretaría de Hacienda y la UIF recibieron información general del Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre CIBanco, Intercam y Vector
México
CIBanco, Intercam y Vector: estas son las acusaciones del Tesoro
Vector e Intercam rechazaron las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos
México
Fintual terminará contrato con Intercam tras acusaciones de lavado
La plataforma de inversión decidió cerrar el producto de inversión operado por Intercam a sus clientes.
Bolivia
¿Qué significa que Bolivia haya ingresado a lista gris de GAFI contra lavado de dinero?
Bolivia se enfrenta a la posible pérdida de capacidad futura para acceder a nuevas fuentes de financiación tras su inclusión en la lista de GAFI.
Venezuela
Qué debe hacer Venezuela para salir de lista de “alto riesgo” de lavado de activos de la UE
La Comisión Europea señaló los compromisos que Venezuela asumió en 2024 con el GAFI, pero que no “subsanó plenamente”.
Ecuador
Todos los detalles sobre caso de blanqueo de dinero de Fito en Ecuador
El prófugo líder de Los Choneros también operaba una estructura de lavado de dinero que salpica a familiares y cuatro empresas. La Fiscalía brindó algunos detalles.