La presidenta dijo que hace unas semanas la Secretaría de Hacienda y la UIF recibieron información general del Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre CIBanco, Intercam y Vector
El prófugo líder de Los Choneros también operaba una estructura de lavado de dinero que salpica a familiares y cuatro empresas. La Fiscalía brindó algunos detalles.
José Luis Stein-Velasco, jefe regional de Delitos Financieros para México y América Latina HSBC, dijo que los bancos tienen que escalar esfuerzos para identificar al crimen financiero.
