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Guatemala
Caso Asodefir: MP señala a ministro y exministro del Maga por fraude a entidad de EE.UU.
A petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Guatemala pide retirar la inmunidad al actual ministro de Agricultura, José Ángel López. Detenidos son señalados por varios delitos, entre ellos, lavado de dinero.
Panamá
Panamá refuerza sistema de prevención del blanqueo de capitales
Abogados y firmas que prestan el servicio de agente residente en el país deberán ingresar sus datos en un sistema gubernamental
Cripto
Precios inflados y lavado de dinero: con los NFT, no todo lo que brilla es oro
Artistas, deportistas y hasta marcas de lujo han entrado al mundo de los tokens no fungibles. Sin embargo, las actividades ilícitas comienzan a proliferar también
Panamá
Panamá no aplica registro único de beneficiarios finales
La norma busca que la nación canalera salga de las listas de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales
Europa
Dinero sucio, fondos congelados y casas por 26,5 millones de libras en Londres
Un político sospecho de tener vínculos con el lavado de dinero compró una residencia de lujo en Londres por 26.5 millones de libras mientras era investigado y congelaban sus cuentas.
Argentina
Argentina incluirá a compañías cripto en regulación antilavado
La UIF busca sumar a proveedores de servicios cripto a su lista de entidades sujetas a la obligación de informar y registrar las transacciones de los clientes
Cripto
2021 fue un “gran año” para los ladrones de criptomonedas
El monto de criptoactivos robados en 2021 fue casi el doble a lo registrado en 2020. No obstante, representan una proporción menor sobre todas las operaciones de la industria
EE.UU.
Se robó ayudas para el Covid-19, invirtió en Tesla, y ahora lo perdió todo
Este hombre consiguió unos US$3,4 millones presentando solicitudes falsas a nombre de empresas propiedad de familiares y asociados, según el registro judicial
Panamá
Gafi revisará en enero de 2022 el plan de acción acordado con Panamá
En la reunión se recibirán los comentarios de los evaluadores para tomar acciones adicionales. Además, será previa a la plenaria que realizará el Gafi en febrero.