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Panamá
Panamá no aplica registro único de beneficiarios finales
La norma busca que la nación canalera salga de las listas de países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales
Europa
Dinero sucio, fondos congelados y casas por 26,5 millones de libras en Londres
Un político sospecho de tener vínculos con el lavado de dinero compró una residencia de lujo en Londres por 26.5 millones de libras mientras era investigado y congelaban sus cuentas.
Argentina
Argentina incluirá a compañías cripto en regulación antilavado
La UIF busca sumar a proveedores de servicios cripto a su lista de entidades sujetas a la obligación de informar y registrar las transacciones de los clientes
Cripto
2021 fue un “gran año” para los ladrones de criptomonedas
El monto de criptoactivos robados en 2021 fue casi el doble a lo registrado en 2020. No obstante, representan una proporción menor sobre todas las operaciones de la industria
EE.UU.
Se robó ayudas para el Covid-19, invirtió en Tesla, y ahora lo perdió todo
Este hombre consiguió unos US$3,4 millones presentando solicitudes falsas a nombre de empresas propiedad de familiares y asociados, según el registro judicial
Panamá
Gafi revisará en enero de 2022 el plan de acción acordado con Panamá
En la reunión se recibirán los comentarios de los evaluadores para tomar acciones adicionales. Además, será previa a la plenaria que realizará el Gafi en febrero.
Ecuador
Ecuador presidirá por un año el organismo regional contra el lavado de activos
El GAFILAT tiene como eje el combate al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Actualidad
México arresta a Rosalinda González, operadora clave del cártel de Jalisco
González es identificada como esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, actualmente el narcotraficante más poderoso en México.
Panamá
Panamá sanciona ley de Transparencia Fiscal para alejarse de lista negra del Gafi
En octubre, el Gafi le había pedido a Panamá terminar antes de febrero de 2022 el plan de acción que acordó con la organización. De lo contrario, había indicado, el país podría acercarse a ser considerado uno de “alto riesgo” en la materia.