Noticias sobre Lavado de Activos
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Más noticias sobre Lavado de Activos
Panamá
Los beneficios que tendrá Panamá al salir de la lista de blanqueo de capitales de la UE
El Europarlamento aprobó la salida del país centroamericano de esta ‘lista negra’, así como la inclusión de Venezuela.
México
Sanciones de EE.UU. por lavado de dinero sacuden a los bancos mexicanos
Las investigaciones que impactaron al sistema bancario mexicano reflejan el poder del enfoque agresivo adoptado por la administración Trump.
México
Moody’s ve impacto limitado para el sector financiero tras intervención de CIBanco, Intercam y Vector
La calificadora consideró que el tiempo que duren las prohibiciones sobre las entidades será determinante para la materialización de riesgos.
México
FibraInn y Terrafina cortan lazos con CIBanco tras acusación de EE.UU.
Los fideicomisos de inversión en bienes raíces se unen a las empresas que están tomando medidas tras la orden del Departamento del Tesoro y la intervención administrativa a las entidades.
México
Empresas analizan medidas en contratos con CIBanco e Intercam por acusaciones de lavado de dinero
Algunos clientes analizan las implicaciones de las medidas de EE.UU. contra entidades financieras mexicanas.
México
Vector es intervenida por regulador financiero de México tras señalamientos de lavado de EE.UU.
La intervención implica la sustitución temporal de los órganos administrativos y de los representantes legales de Vector.
México
CIBanco e Intercam pierden grado de inversión con la calificadora HR Ratings
La agencia calificadora revisó las notas de ambos bancos luego de que el regulador financiero decretó su intervención.
México
Sheinbaum responde a EE.UU.: “Si no hay pruebas, no habrá reconocimiento de lavado de dinero”
La presidenta dijo que hace unas semanas la Secretaría de Hacienda y la UIF recibieron información general del Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre CIBanco, Intercam y Vector
México
CIBanco, Intercam y Vector: estas son las acusaciones del Tesoro
Vector e Intercam rechazaron las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos
México
Fintual terminará contrato con Intercam tras acusaciones de lavado
La plataforma de inversión decidió cerrar el producto de inversión operado por Intercam a sus clientes.
Bolivia
¿Qué significa que Bolivia haya ingresado a lista gris de GAFI contra lavado de dinero?
Bolivia se enfrenta a la posible pérdida de capacidad futura para acceder a nuevas fuentes de financiación tras su inclusión en la lista de GAFI.
Otras noticias sobre Lavado de Activos
Venezuela
Qué debe hacer Venezuela para salir de lista de “alto riesgo” de lavado de activos de la UE
La Comisión Europea señaló los compromisos que Venezuela asumió en 2024 con el GAFI, pero que no “subsanó plenamente”.
Ecuador
Todos los detalles sobre caso de blanqueo de dinero de Fito en Ecuador
El prófugo líder de Los Choneros también operaba una estructura de lavado de dinero que salpica a familiares y cuatro empresas. La Fiscalía brindó algunos detalles.
México
Credibilidad de bancos en México está en juego si EE.UU. inicia investigación por lavado de dinero
José Luis Stein-Velasco, jefe regional de Delitos Financieros para México y América Latina HSBC, dijo que los bancos tienen que escalar esfuerzos para identificar al crimen financiero.
Perú
El expresidente peruano Ollanta Humala, condenado a 15 años de cárcel por caso Odebrecht
La justicia de Perú lo halló culpable de lavado de activos agravado, en un caso que también salpica al fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez.
México
Bancos en México desconocen implicaciones por la designación a cárteles como terroristas en EE.UU.
El sector bancario está a la espera de mayor información sobre lo que el Gobierno de EE.UU. planea hacer con la designación de seis cárteles mexicano como terroristas
México
Banxico considera innecesario cambios regulatorios tras orden de Trump contra cárteles
La gobernadora Victoria Rodríguez afirmó que hay una regulación sólida en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo
Colombia
Los bienes vinculados a lavado de activos y narcotráfico que SAE dio a universidades
Inmuebles y predios ubicados en Casanare y Pereira, que pertenecieron al narcotráfico y se usaron para lavar activos, ya están en manos de universidades y asociaciones campesinas. Esta es su historia:
Colombia
¿Cómo implementar el Sistema de autocontrol y gestión de lavado de activos en Colombia?
El propósito del SAGRILAFT, regulado por la Supersociedades, es evitar que las organizaciones sean utilizadas para actividades ilícitas, manteniendo la confianza del mercado y las autoridades
México
Janet Yellen insta a México aumentar la lucha contra las finanzas ilícitas del narcotráfico
La secretaria del Tesoro de EE.UU. dijo que es necesario realizar esfuerzos conjuntos con México para interrumpir el comercio de fentanilo y reducir el lavado de dinero