Noticias sobre Lavado de dinero
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Más noticias sobre Lavado de dinero
México
Roberto Lazzeri es nombrado director de Nafin-Bancomext en medio de transferencia de fideicomisos
El nuevo titular de Nafin y Bancomext viene de ocupar la jefatura de la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda y Crédito Público.
México
Aliado de Omar Harfuch lanza salvavidas a la UIF para recuperar combate de lavado de dinero
El titular de la UIF, Omar Reyes, dijo que se asegurará que México cumpla con estándares internacionales en evaluación de GAFI y demostrará solidez del régimen antilavado.
México
Sheinbaum remueve al responsable de combatir el lavado de dinero en México
Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezará una nueva comisión presidencial responsable de proponer una reforma electoral
México
México enfrenta mal parado la evaluación de GAFI en combate de lavado de dinero
GAFI confirmó a Bloomberg Línea que la Evaluación Mutua de México se encuentra actualmente en curso, pero declinó dar detalles.
México
CIBanco e Intercam pueden quedar eventualmente como cascarones: Ejecutivos de Finanzas
Expertos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas estiman que entre 30% y 40% de los clientes de CIBanco e Intercam retiraron sus recursos de los bancos en los dos primeros días.
México
Regulador financiero mexicano multó a CIBanco, Intercam y Vector después de los señalamientos del Tesoro
Las multas impuestas en junio a las entidades identificadas como preocupación en materia de lavado de dinero ascienden a MXN$185,2 millones.
México
UBS minimiza el impacto de señalamientos de EE.UU. a CIBanco, Intercam y Vector: “ruido, no señal”
La gestora suiza descarta riesgos sistémicos tras los señalamientos de Washington contra tres entidades mexicanas vinculadas al presunto lavado de dinero.
México
Banqueros mexicanos se muestran valientes ante la ofensiva antilavado de EE.UU.
El ambiente entre los principales prestamistas del país es optimista, tras una orden sin precedentes que acusa a tres conocidas pero pequeñas empresas de facilitar potencialmente el tráfico de drogas.
México
¿Por qué no será tan sencilla la transferencia de fideicomisos de CIBanco e Intercam a Nafin y Banobras?
La prórroga que EE.UU. dio para bloquear a los bancos en ese país es un poco de oxígeno para la migración de los fideicomisos, dijo el consultor Luis Bartolini Esparza.
México
Prórroga para CIBanco, Intercam y Vector busca minimizar impacto: Asociación de Bancos
La prórroga parece tener como objetivo principal dar tiempo para resolver los problemas con los fideicomisos vinculados a CIBanco e Intercam
México
CIBanco, Intercam y Vector obtienen prórroga de EE.UU. tras señalamiento de lavado de activos
El Departamento del Tesoro otorgó 45 días adicionales antes de que entre en vigor la prohibición de transferencias de fondos con las empresas designadas, según informó en un comunicado
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México
Hay que ser paranoicos: Emilio Romano, líder de los bancos en México
El presidente de la Asociación de Bancos de México hace un llamado a elevar los controles en medio de los señalamientos del Tesoro a CIBanco e Intercam.
México
Hacienda transfiere temporalmente fideicomisos de CIBanco e Intercam a banca de desarrollo
El propósito de la transferencia es garantizar la continuidad operativa de los fideicomisos que actualmente administran, dijo la dependencia.
México
Clientes de CIBanco e Intercam enfrentan restricciones para retirar dinero
Los ahorradores que han optado por sacar sus recursos de las entidades señaladas por EE.UU. han tenido limitaciones para disponer de su dinero.
México
Tenedores de Fibra Macquarie decidirán medidas ante posible rompimiento con CIBanco
La fibra está preparando el terreno para facilitar a su administrador concretar acciones ante el análisis de los posibles riesgos de mantener a CIBanco como fiduciaria.
México
Banamex: llevamos años con un gran reforzamiento antilavado
El banco que dirige el CEO Manuel Romo opera con “total y absoluta” continuidad y sin afectación tras señalamientos de EE.UU. sobre CIBanco, Intercam y Vector.
México
Trump usaría acusaciones contra bancos para negociar en revisión del T-MEC: HR Ratings
Para la calificadora, las acciones del Gobierno estadounidense contra CIBanco, Vector e Intercam son un movimiento político además de financiero.
México
Ahorradores e inversionistas que quieran retirar dinero de CIBanco, Intercam y Vector están en su derecho: Sheinbaum
La mandataria dijo que las instituciones están siendo intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para evitar un problema en el sistema financiero y en los propios bancos.
México
S&P Global Ratings y CIBanco finalizan contrato en medio de señalamientos del Tesoro
S&P Global Ratings retiró las calificaciones de CIBanco y su subsidiaria FinMadrid, enfocada al negocio automotriz.
México
Filial de CFE mantiene a CIBanco como administrador de fideicomiso tras acusación de EE.UU.
La filial detalló que se encuentra “ejecutando” medidas establecidas en el contrato de Fideicomiso de la CFE Fibra E.