Noticias sobre Lavado de dinero
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Más noticias sobre Lavado de dinero
Brasil
Fintechs y bancos, foco de la ofensiva contra el lavado de dinero en Brasil
Decenas de patrullas rodearon edificios en el distrito conocido como el Wall Street del país, mientras los investigadores registraban oficinas vinculadas a un grupo criminal acusado de utilizar fondos de inversión para ocultar activos ilícitos.
Brasil
Brasil desmantela red criminal de fraudes en gasolineras y lavado de dinero
Las investigaciones, denominadas Quasar y Tank, buscan desmantelar sofisticados esquemas de lavado de dinero vinculados a organizaciones criminales, según informó la policía.
México
Venta de activos de CIBanco e Intercam es decisión técnica: Sheinbaum
La mandataria reiteró que su Gobierno no tenía pruebas de los señalamientos de lavado de las autoridades financieras estadounidenses a instituciones financieras mexicanas.
México
Departamento del Tesoro advierte sobre riesgos del lavado de dinero entre China y México
El Departamento Tesoro lanzó una nueva advertencia para que los bancos estén atentos a los cárteles mexicanos de la droga que utilizan las redes chinas de lavado de dinero.
Cripto
Binance enfrenta nueva presión: su filial en Australia será auditada por estos motivos
La filial australiana del exchange enfrenta cuestionamientos internos por supervisión limitada y alta rotación de personal; tiene 28 días para designar auditores.
México
Jesús de la Fuente es removido de la CNBV; nombran a Ángel Cabrera
La Secretaría de Hacienda dijo que el nuevo presidente de la CNBV cuenta con experiencia en el sector de reguladores financieros.
México
Vector Casa de Bolsa baja nivel de capitalización en medio de señalamiento de lavado de dinero de EE.UU.
Vector registró un Índice de Capitalización (ICAP) de 11,94% al 30 de junio de 2025, una disminución respecto de marzo.
México
Kapital Bank comprará una ‘parte significativa’ de las operaciones de Intercam: Hacienda
La dependencia informó que Multiva y Kapital Bank se quedarán con parte del negocio o activos de los bancos objeto de señalamientos del Tesoro de EE.UU.
México
La jugada de Multiva por fideicomisos de CIBanco incluye transferencia de empleados
El banco del empresario Olegario Vázquez Aldir no solo pujó por la cartera sino por el personal.
México
Tesoro da nueva prórroga a CIBanco, Intercam y Vector para excluirlos del sistema financiero de EE.UU.
Con el aplazamiento, las órdenes contra las entidades financieras mexicanas entrarán en vigor el 20 de octubre.
México
Multiva acuerda compra del negocio fiduciario de CIBanco tras señalamientos del Tesoro
La institución financiera no reveló el monto por el que adquirirá la totalidad del negocio de fideicomisos de CIBanco.