Noticias sobre Lavado de dinero
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Más noticias sobre Lavado de dinero
México
Departamento del Tesoro advierte sobre riesgos del lavado de dinero entre China y México
El Departamento Tesoro lanzó una nueva advertencia para que los bancos estén atentos a los cárteles mexicanos de la droga que utilizan las redes chinas de lavado de dinero.
Cripto
Binance enfrenta nueva presión: su filial en Australia será auditada por estos motivos
La filial australiana del exchange enfrenta cuestionamientos internos por supervisión limitada y alta rotación de personal; tiene 28 días para designar auditores.
México
Jesús de la Fuente es removido de la CNBV; nombran a Ángel Cabrera
La Secretaría de Hacienda dijo que el nuevo presidente de la CNBV cuenta con experiencia en el sector de reguladores financieros.
México
Vector Casa de Bolsa baja nivel de capitalización en medio de señalamiento de lavado de dinero de EE.UU.
Vector registró un Índice de Capitalización (ICAP) de 11,94% al 30 de junio de 2025, una disminución respecto de marzo.
México
Kapital Bank comprará una ‘parte significativa’ de las operaciones de Intercam: Hacienda
La dependencia informó que Multiva y Kapital Bank se quedarán con parte del negocio o activos de los bancos objeto de señalamientos del Tesoro de EE.UU.
México
La jugada de Multiva por fideicomisos de CIBanco incluye transferencia de empleados
El banco del empresario Olegario Vázquez Aldir no solo pujó por la cartera sino por el personal.
México
Tesoro da nueva prórroga a CIBanco, Intercam y Vector para excluirlos del sistema financiero de EE.UU.
Con el aplazamiento, las órdenes contra las entidades financieras mexicanas entrarán en vigor el 20 de octubre.
México
Multiva acuerda compra del negocio fiduciario de CIBanco tras señalamientos del Tesoro
La institución financiera no reveló el monto por el que adquirirá la totalidad del negocio de fideicomisos de CIBanco.
México
Roberto Lazzeri es nombrado director de Nafin-Bancomext en medio de transferencia de fideicomisos
El nuevo titular de Nafin y Bancomext viene de ocupar la jefatura de la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda y Crédito Público.
México
Aliado de Omar Harfuch lanza salvavidas a la UIF para recuperar combate de lavado de dinero
El titular de la UIF, Omar Reyes, dijo que se asegurará que México cumpla con estándares internacionales en evaluación de GAFI y demostrará solidez del régimen antilavado.
México
Sheinbaum remueve al responsable de combatir el lavado de dinero en México
Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezará una nueva comisión presidencial responsable de proponer una reforma electoral
Otras noticias sobre Lavado de dinero
México
México enfrenta mal parado la evaluación de GAFI en combate de lavado de dinero
GAFI confirmó a Bloomberg Línea que la Evaluación Mutua de México se encuentra actualmente en curso, pero declinó dar detalles.
México
CIBanco e Intercam pueden quedar eventualmente como cascarones: Ejecutivos de Finanzas
Expertos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas estiman que entre 30% y 40% de los clientes de CIBanco e Intercam retiraron sus recursos de los bancos en los dos primeros días.
México
Regulador financiero mexicano multó a CIBanco, Intercam y Vector después de los señalamientos del Tesoro
Las multas impuestas en junio a las entidades identificadas como preocupación en materia de lavado de dinero ascienden a MXN$185,2 millones.
México
UBS minimiza el impacto de señalamientos de EE.UU. a CIBanco, Intercam y Vector: “ruido, no señal”
La gestora suiza descarta riesgos sistémicos tras los señalamientos de Washington contra tres entidades mexicanas vinculadas al presunto lavado de dinero.
México
Banqueros mexicanos se muestran valientes ante la ofensiva antilavado de EE.UU.
El ambiente entre los principales prestamistas del país es optimista, tras una orden sin precedentes que acusa a tres conocidas pero pequeñas empresas de facilitar potencialmente el tráfico de drogas.
México
¿Por qué no será tan sencilla la transferencia de fideicomisos de CIBanco e Intercam a Nafin y Banobras?
La prórroga que EE.UU. dio para bloquear a los bancos en ese país es un poco de oxígeno para la migración de los fideicomisos, dijo el consultor Luis Bartolini Esparza.
México
Prórroga para CIBanco, Intercam y Vector busca minimizar impacto: Asociación de Bancos
La prórroga parece tener como objetivo principal dar tiempo para resolver los problemas con los fideicomisos vinculados a CIBanco e Intercam
México
CIBanco, Intercam y Vector obtienen prórroga de EE.UU. tras señalamiento de lavado de activos
El Departamento del Tesoro otorgó 45 días adicionales antes de que entre en vigor la prohibición de transferencias de fondos con las empresas designadas, según informó en un comunicado
México
Hay que ser paranoicos: Emilio Romano, líder de los bancos en México
El presidente de la Asociación de Bancos de México hace un llamado a elevar los controles en medio de los señalamientos del Tesoro a CIBanco e Intercam.