Bloomberg Línea — El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) se reunirá con las autoridades del Gobierno de Panamá en enero de 2022 para revisar los avances que ha hecho el país en su plan para salir de la lista gris del organismo. Ana Raquel Velasco, directora de Regulación de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), destacó las medidas que se han tomado hasta el momento, en declaraciones recogidas por medios locales.
Según la funcionaria, las decisiones que se recomendaron para el sector financiero ya se han cumplido, en su gran mayoría, como la regulación al envío de remesas y la penalización cuando esta actividad se realiza de forma ilegal.
“Todos los señalamientos del Gafi, particularmente al ejercicio de las remesas ilegales que están en el rol de la SBP, ya han sido calificados por el evaluador como largamente cumplido por parte de Panamá”, reiteró Velasco en declaraciones reseñadas por Capital Financiero.
La directora también recordó que la identificación de los beneficiarios finales ya se realiza por parte de las entidades bancarias, aunque aún falta por adecuar la implementación del marco normativo que se ha venido aprobando.
“Ahora es el reto de la implementación y la efectividad de todo lo que establecen esos marcos legales, pero de cara a la implementación de registro de beneficiarios finales y otros aspectos que la Superintendente del Sector No Financiero está trabajando”, agregó Velasco.
En la reunión de enero se espera que se reciban los comentarios de los evaluadores para tomar acciones adicionales, dijo la funcionaria. Además, será previa a la plenaria que realizará el Gafi en febrero. “Después de enero, tendremos algún pronunciamiento por parte del grupo evaluador y de ahí podremos determinar los futuros pasos de las próximas acciones que Panamá debe implementar”, explicó.
El Gobierno de ese país se comprometió con un plan de acción en 2019 con 15 medidas puntuales para salir de la lista gris del Gafi, que urgió a Panamá a tenerlo listo en febrero del próximo año. “Si no hay suficiente progreso, el Gafi considerará los siguientes pasos, que podrían incluir ubicar al país en nuestra lista de jurisdicciones de alto riesgo, la llamada lista negra”, indicó el presidente del Gafi, Marcus Pleyer, en un comunicado de octubre.
Ese mismo mes, la Unión Europea mantuvo a Panamá en la lista de “países no cooperadores en materia fiscal”.
Entre las medidas que ha el país tomado está la aprobación de la ley de Transparencia Fiscal, que introduce cambios, fortalece el sistema de prevención de blanqueo de capitales y se adecúa a los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Le puede interesar:
Panamá sanciona ley de Transparencia Fiscal para alejarse de lista negra del Gafi
Gafi pone fecha límite a Panamá para culminar su plan contra el lavado de dinero
UE mantiene a Panamá en lista de “países no cooperadores en materia fiscal”
