Ciudad de México — La plataforma de inversión Fintual solicitará cancelar un contrato que tenía con una subsidiaria de Grupo Financiero Intercam, luego de que el banco perteneciente al mismo fue identificado por el Departamento del Tesoro como una preocupación principal en materia de lavado de dinero.
En un comunicado enviado a sus clientes del producto denominado Dólares Fondo de Inversión + TASAUS, operado por Intercam Fondos, Fintual informó que en anticipación a “posibles complicaciones” decidió cerrar dicho producto y les sugirió retirar su inversión del mismo en los próximos 21 días.
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La plataforma recordó que el monto invertido en el producto +TASAUS opera con un patrimonio propio y separado de Intercam, mediante instrumentos custodiados por el depósito central de valores Indeval.
“Pero creemos que, en este caso, es preferible evitar cualquier eventualidad no deseada, incluidos riesgos de liquidez, operativos o de contraparte asociados al grupo financiero de Intercam”, indicó la plataforma en el comunicado.
Este miércoles el Departamento de Tesoro de Estados Unidos emitió órdenes que identifican a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, como una preocupación principal en materia de lavado de dinero vinculada con el tráfico ilícito de opioides.
Las órdenes prohíben a empresas, instituciones financieras o personas haciendo negocios dentro de Estados Unidos transferencias y recepción de fondos que involucren a cualquiera de las tres entidades.
La medida será efectiva 21 días después de ser publicada en el Registro Federal estadounidense para que puedan prepararse para la prohibición.
La orden sobre Intercam obedece a un “arraigado patrón de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles con sede en México, incluido el CJNG”, según el comunicado del Departamento del Tesoro.
También señala que los ejecutivos de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG a finales de 2022 para hablar sobre esquemas de lavado de dinero, incluyendo la transferencia de fondos desde China.
Intercam emitió un comunicado en el que negó “tajantemente la vinculación de esta institución con cualquier práctica ilícita, particularmente lavado de dinero y reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad”.
Esta historia fue actualizada a las 21:14 horas precisando que el comunicado enviado por Fintual fue solo a los clientes del producto Dólares Fondo de Inversión + TASAUS
