Ciudad de México — El Gobierno de Estados Unidos señaló este miércoles a tres instituciones financieras mexicanas por sus vínculos con el lavado de dinero y tráfico de fentanilo, en medio de una significativa tensión con México por su política contra el crimen organizado.
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El Departamento del Tesoro emitió órdenes que identifican como una “preocupación principal” a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa con el lavado de dinero.
Las órdenes prohíben a empresas, instituciones financieras o personas haciendo negocios dentro de Estados Unidos transferencias y recepción de fondos que involucren a las instituciones. La medida será efectiva 21 días después de ser publicada en el Registro Federal estadounidense para que puedan prepararse para la prohibición.
Las autoridades determinaron que las tres han desempeñado un papel vital para facilitar el lavado de millones de dólares a cárteles en México, además de facilitar pagos en la compra de precursores químicos para la producción de fentanilo, un potente analgésico derivado del opio altamente adictivo que ha desatado una crisis de salud en Estados Unidos.
CIBanco e Intercam manejan activos por US$7.000 millones y US$4.000 millones respectivamente, mientras que Vector opera activos por cerca de US$11.000 millones.
Vínculos con el tráfico de drogas
Intercam, fundado por Eduardo García Lecuona, fue señalada por asociaciones, transacciones, y proveeduría de servicios financieros que facilitaron el tráfico de opioides a cárteles mexicanos, incluido el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
También procesó transferencias de fondos en dólares estadounidenses para la compra de precursores químicos de China en nombre de organizaciones del narcotráfico, apuntó la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCen) en una copia de las órdenes públicas.
A finales de 2022, directivos de nivel medio de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo transferencias de fondos desde China, de acuerdo con el organismo estadounidense.
La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro considera que esta interacción directa con el cártel por parte de la cúpula directiva de Intercam crea un riesgo significativo de que sus servicios se utilicen para futuras operaciones de lavado de dinero u otras actividades financieras ilícitas.
La orden contra CIBanco, dirigido por Mario Maciel Castro, también señala que la orden de preocupación emitida por EE.UU. conecta con el supuesto tráfico ilegal de opio ante patrones de asociaciones, transacciones y proveeduría de servicios financieros al cártel de los Beltrán-Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Golfo, además de ayudar a la compra de precursores químicos.
A principios de 2023, un empleado de CIBanco facilitó “conscientemente” la creación de una cuenta para supuestamente blanquear US$10 millones a nombre de un miembro del Cártel del Golfo.
“La Red de Control de Delitos Financieros considera que esta cuenta probablemente facilitó el tráfico ilícito de opioides por parte del Cártel del Golfo”, publica el documento.
Vector Casa de Bolsa, una gestora fondos del empresario mexicano Alfonso Romo Garza, quien fue jefe de Gabinete del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue señalada por facilitar lavado al Cártel de Sinaloa y Cártel del Golfo, además de ayudar en la compra de precursores químicos de China con fines ilegales.
Por ejemplo, una mula de dinero utilizó métodos para blanquear US$2 millones de Estados Unidos a México a través de Vector.
Vector también habría participado en varias transacciones a lo largo de varios años que, según el Tesoro, involucraron sobornos pagados por el Cártel de Sinaloa a Genaro García Luna, principal funcionario de las fuerzas del orden de México en el sexenio de Felipe Calderón, actualmente sentenciado a 38 años de prisión por ayudar al grupo sinaloense.
Vector e Intercam negaron las acusaciones del gobierno estadounidense, mientras que CIBanco dijo que no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad a través de comunicados separados.
¿Qué es el lavado de dinero?
El delito de lavado de dinero consiste en que los fondos o activos ilegales aparezcan como fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero, precisa un documento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Por ejemplo, a través de depósitos en efectivo e inversión de instrumentos, después con transacciones financieras para cambiar su forma y finalmente reinserción de los fondos en la economía a través de empresas fachada o venta del activo previamente adquirido.
¿Qué busca Estados Unidos con su política antilavado?
El Gobierno del presidente Donald Trump comenzó su administración con una dura política en contra del tráfico de fentanilo, un potente analgésico que ha causado una crisis sanitaria en Estados Unidos.
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Trump ha declarado como grupos terroristas a cárteles de droga en México y ha impuesto aranceles a productos mexicanos para presionar al Gobierno de México en el combate al crimen organizado vinculado al tráfico de drogas.
