Ciudad de México — Claudia Sheinbaum, presidenta de México, respondió a Estados Unidos que no reconocerá el señalamiento de presunto lavado de dinero que hizo el Departamento del Tesoro sobre CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa si ese Gobierno no ofrece pruebas de dicho delito.
La mandataria dijo que hace algunas semanas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibieron información confidencial del Tesoro y de la oficina de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) sobre las tres instituciones financieras identificadas.
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Sin embargo, en ese momento las autoridades de Estados Unidos proporcionaron información general, no hubo información detallada del porqué esas instituciones hacían lavado de dinero, refirió en la conferencia de prensa matutina.
Nosotros actuamos si hay pruebas. El Departamento del Tesoro que envíe las pruebas si es que las tiene para que los acompañemos en el proceso. Si no hay pruebas, no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero
Claudia Sheinbaum, presidenta de México
El Departamento de Tesoro de Estados Unidos emitió órdenes que identifican a tres instituciones mexicanas, CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, como una preocupación principal en materia de lavado de dinero vinculada con el tráfico ilícito de opioides.
Las órdenes prohíben ciertas transferencias de fondos que involucran a estas tres instituciones, dijo la dependencia en un comunicado.
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“(Estas instituciones) han desempeñado conjuntamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares para cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo”, dijo el Departamento del Tesoro.
La acción de FinCEN, que fue la primera conforme a la Ley de Sanciones por Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, señaló a Intercam de haber procesado transferencias de fondos en dólares estadounidenses que financian la adquisición de precursores químicos de China en nombre de organizaciones narcotraficantes con fines ilícitos.
Asimismo, acusó que CIBanco y Vector Casa de Bolsa han facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos.
Sheinbaum se refirió en su conferencia matutina a este señalamiento del Tesoro de EE.UU. La mandataria dijo que Hacienda solicitó más información porque los datos con que se contaban eran de transferencias que se hicieron a través de estas tres instituciones bancarias de empresa chinas con empresas mexicanas.
La presidenta aseguró que las empresas chinas mencionadas por EE.UU. están legalmente constituidas en México y comercian en el país desde hace años, por lo que en su opinión estas transferencias no son prueba de lavado de dinero.
Son transferencias como miles de transferencias que se hacen todos los días entre empresas chinas y empresas mexicanas porque hay un comercio de 139 mil millones de dólares que es muy pequeño comparado con el comercio que tiene China con Estados Unidos que es de trillones de dólares
Claudia Sheinbaum, presidenta de México
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la UIF abrieron investigaciones a estas tres instituciones financieras cuando EE.UU. notificó hace días al Gobierno mexicano sobre el hallazgo y a la fecha se mantienen abiertas esas indagatorias. “Siguen las investigaciones de estas tres empresas y de otras empresas que salgan”.
Sheinbaum dijo que las instituciones señaladas son “muy pequeñas” y sostuvo que el sistema financiero mexicano está sólido y fuerte, y resaltó que el país ha implementado acciones para combatir el lavado de dinero.
Añadió que el Gobierno mexicano no va a cubrir a nadie y no habrá impunidad, pero insistió en que se tiene que demostrar que en efecto hubo lavado de dinero. “Ni lo negamos, ni aceptamos, simplemente no hay pruebas”, atajó.
De acuerdo con el Tesoro de EE.UU., Vector Casa de Bolsa también habría participado en varias transacciones a lo largo de varios años que involucraron sobornos pagados por el Cártel de Sinaloa a Genaro García Luna, principal funcionario de las fuerzas del orden de México en el sexenio de Felipe Calderón, actualmente sentenciado a 38 años de prisión por ayudar al grupo sinaloense.
Cuestionada sobre este vínculo, Sheinbaum respondió que “no hay ningún indicio” de ello en las investigaciones que se llevan a cabo en México.
Esta historia fue actualizada a las 11:50 horas con información a partir del séptimo párrafo.
