Ciudad de México — Vector Casa de Bolsa, una de las entidades señaladas por el Departamento del Tesoro de presuntos actos de lavado de dinero en el tráfico ilícito de opioides, es intervenida gerencialmente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el regulador mexicano del sector.
La decisión implica la sustitución temporal de los órganos administrativos y de los representantes legales de Vector con el fin de proteger los intereses de inversionistas y clientes, informó el regulador en un comunicado.
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La medida se da horas después de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, encabezada por Jesús de la Fuente, estableció acciones similares en CIBanco e Intercam, instituciones financieras que también fueron señaladas por el Departamento del Tesoro.
La orden del gobierno estadounidense, ejercida a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), impide a instituciones financieras de ese país realizar operaciones con Vector, lo que podría generar la pérdida de clientes y proveedores.
La compañía es propiedad del empresario Alfonso Romo, ex jefe de la Oficina de la Presidencia, bajo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Las acciones entrarán en vigor 21 días después de la publicación de la orden en el Federal Register, el equivalente al Diario Oficial de la Federación de México.
El Tesoro fundamentó su decisión en un desglose de transacciones y acciones por las cuales considera que las tres instituciones financieras mexicanas estuvieron involucradas en presuntos actos irregulares.
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Las imputaciones se relacionan principalmente con el procesamiento de transferencias entre importadores y exportadores de precursores químicos. También señalan operaciones financieras que habrían resultado beneficiosas a grupos criminales.
Las tres instituciones rechazaron los señalamientos del Gobierno de Estados Unidos.
Mientras que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum dijo que no habrá reconocimiento de actos de lavado de dinero por parte de estas instituciones, si no hay pruebas que las fundamente.
Con información de Italia López y Zenyazen Flores
