Noticias sobre Contrabando

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México

Diputados aprueban Ley Aduanera con embargo precautorio en subvaluación de mercancías

Colombia

Contrabando de oro hacia Venezuela: una tonelada semanal sale desde Colombia

México

“El contrabando es un cáncer”: responde secretario de Hacienda a acusación de oposición sobre huachicol fiscal

Argentina

Contrabando en Argentina: por qué las empresas advierten por el avance de productos irregulares

Más noticias sobre Contrabando

México

Terminal de combustibles de Grupo Simsa opera con normalidad pese a investigación de la Fiscalía mexicana

Exxon y Marathon son empresas que almacenan combustible en la terminal con capacidad para 60 millones de litros, según personas consultadas por Bloomberg Línea.

México

Ebrard niega que escándalos políticos en México afecten negociación comercial con Estados Unidos

El titular de la Secretaría de Economía mexicana viajará el 1 de septiembre a Miami por el foro del G-20 y se reunirá con el Secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick.

Estados Unidos

EE.UU. investiga a firma de Singapur por presunto contrabando de chips Nvidia

La investigación de EE.UU. se centra en 47 envíos gestionados por Apex en 2024 y busca determinar si alguno involucró sistemas sujetos a restricciones de exportación.

Tecnología

Ejecutivo de Nvidia es imputado en Taiwán por presunto contrabando de chips de IA a China

La fiscalía taiwanesa imputó al ejecutivo y a otras ocho personas por presuntamente enviar a China 74 servidores con chips B300 de Nvidia, eludiendo las restricciones comerciales de EE.UU.

Chile

Chile ha incautado más de 1.100 armas argentinas desde 2022

Los elementos incautados son custodiados por la policía hasta su destrucción por parte de la Fábricas y Maestranzas del Ejército.

México

Estados Unidos sanciona a empresas y mexicanos por múltiples delitos vinculados al CJNG

La Secretaría de Hacienda de México también incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a los sujetos señalados por el Gobierno estadounidense.

Colombia

Fiscalía impone medidas con fines de extinción de dominio contra 405 locales de Lili Pink

Las propiedades afectadas continuarán desarrollando su objeto social mientras se avanza en este trámite.

Colombia

Quiénes son los dueños de Lili Pink, marca investigada por contrabando y lavado de activos

Como parte de las operaciones, se habrían realizado allanamientos y procedimientos de extinción de dominio en más de 300 establecimientos comerciales en diversas ciudades del país, entre ellas Bogotá.

México

México detiene a un exmiembro de la Marina en un caso de contrabando de combustible

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó de la detención en Argentina del líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos.

Bolivia

Bolivia denuncia “mafia internacional” de contrabando de diésel y gasolina, ¿cómo operaba?

El mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, reveló que una red delincuencial estaba robando los hidrocarburos de su país para luego venderlos ilegalmente en el exterior.

México

Controles de México para detener contrabando de combustible afectan a automotrices

Los controles más estrictos del Gobierno para frenar el contrabando de combustible y la evasión fiscal han provocado escasez de lubricantes y grasas necesarios en las plantas automovilísticas.

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Ecuador

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