Bloomberg — Directores actuales y anteriores de la empresa de juegos de azar en línea Evolution AB, con sede en Estocolmo, fueron grabados en secreto describiendo cómo sus juegos de casino llegaban ilegalmente a países como Irán, Sudán y China, según una presentación presentada el lunes ante un tribunal de Nueva Jersey.
Las grabaciones fueron captadas por la empresa de inteligencia privada Black Cube y descritas en una declaración que presentó como parte de una demanda por difamación que Evolution interpuso contra un bufete de abogados que representaba a un cliente no identificado. Black Cube argumentó en su declaración jurada que sus videos y transcripciones, tomados entre 2021 y 2024, muestran que Evolution suministró a sabiendas juegos de casino a países bajo sanciones estadounidenses o donde el juego es ilegal.
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Evolution dijo que la declaración jurada es “solo otro intento de Black Cube de desviar la atención para no revelar el nombre de su cliente”. Dijo que la investigación de Black Cube, parte de la cual se publicó por primera vez en 2021, era “falsa y difamatoria”.
Evolution se especializa en el juego en línea en directo, proporcionando feeds de video de juegos como el blackjack y la ruleta con crupieres reales. La empresa proporciona estas transmisiones a operadores independientes de casinos en línea de todo el mundo, llevándose una parte de las apuestas de los jugadores. La empresa sueca busca expandirse en EE.UU., donde el juego en línea está estrictamente regulado, y está sometida a una presión cada vez mayor de los reguladores para que rastree y bloquee mejor sus juegos en mercados ilegales o donde sus clientes carecen de licencia.
La declaración jurada describe un video, también presentado ante el tribunal, en el que el exdirector comercial de Evolution en EE.UU., Jeff Millar, dice: “Me chocó mucho, me chocó absolutamente” que se pudiera acceder a los juegos de la empresa desde mercados que estaban sancionados o que habían criminalizado el juego. Según la presentación, Millar, que dejó Evolution en 2023, hizo los comentarios a un agente encubierto de Black Cube que se hizo pasar por un inversor en juegos de azar el año pasado y le preguntó si los juegos de Evolution estaban disponibles en países “no solo no regulados sino sancionados”.
Evolution declinó hacer comentarios sobre las declaraciones de los ejecutivos actuales y anteriores. Millar no respondió a una solicitud de comentarios.
Otros videos presentados ante el tribunal muestran a agentes de Black Cube jugando y retirando ganancias de juegos propiedad de Evolution en Irán en fecha tan reciente como mayo de este año, sin ningún esfuerzo por ocultar su ubicación, como por ejemplo utilizando una VPN. Los agentes grabaron la vista desde su ventana, mostrando matrículas iraníes y nombres de calles, así como su navegador web y direcciones IP iraníes mientras jugaban a juegos de Evolution, y a través de varios casinos en línea, según la declaración judicial. La declaración jurada describe cómo otros videos muestran a los agentes jugando a juegos de Evolution en Siria, que estuvo bajo sanciones estadounidenses hasta julio.
Evolution dijo que no tiene “ningún interés” en que sus juegos sean accesibles en mercados sancionados y que utiliza “soluciones líderes en la industria” para evitar que eso ocurra. La empresa añadió que se enfrenta a “retos de ciberdelincuencia, copia ilegal de nuestros juegos y secuestro de nuestras secuencias de video”.
En diciembre, la Comisión del Juego del Reino Unido abrió una revisión de la licencia de Evolution tras identificar sus juegos en casinos en línea sin licencia dirigidos a clientes británicos, dijo Evolution en un comunicado en ese momento. La empresa de juegos respondió cortando el acceso de algunos operadores a sus juegos, lo que provocó un golpe en los beneficios a principios de año. Evolution dijo entonces que estaba trabajando con la Comisión del Juego del Reino Unido para resolver la revisión.
En EE.UU., el acuerdo de Evolution para comprar el fabricante de juegos de mesa para casinos físicos Galaxy Gaming está pendiente de la aprobación de los reguladores de todos los estados en los que Galaxy tiene licencia. Algunos reguladores estatales tienen normas que restringen las operaciones de las empresas en mercados internacionales donde el juego es ilegal.
El organismo de control del juego de Nueva Jersey estipula que las empresas que operan en mercados negros, que define como países donde las autoridades gubernamentales aplican leyes que prohíben el juego en línea, no cumplirán la condición para obtener la licencia de establecer “buen carácter, honestidad e integridad.”
Acceso sofisticado
Evolution negó en una presentación judicial anterior que lleve a cabo negocios en jurisdicciones prohibidas, como Irán, Siria y Sudán. Ha dicho que acceder a juegos en mercados sujetos a sanciones estadounidenses no es posible sin una “sofisticada manipulación técnica”. Ha dicho que lleva a cabo la diligencia debida sobre clientes y revendedores y que es responsabilidad del operador determinar a quién se permite jugar.
La declaración jurada de 118 páginas del lunes del director de Black Cube, Avi Yanus, es el último episodio de la turbia disputa legal entre Evolution y Calcagni & Kanefsky, un bufete de abogados con sede en Nueva York que representa a un cliente anónimo. El bufete de abogados presentó en 2021 una denuncia anónima, basada en los hallazgos de Black Cube, al regulador del juego de Nueva Jersey alegando que Evolution operaba ilegalmente en algunos mercados y hacía negocios en países bajo sanciones de EE.UU..
La filtración de la denuncia borró más de US$10.000 millones del valor de mercado de Evolution, lo que llevó a la empresa de juego a demandar al bufete de abogados. Evolution dijo que el informe presentado al regulador era “inexacto, falso, difamatorio y metodológicamente defectuoso”. La División de Aplicación del Juego de Nueva Jersey investigó las alegaciones pero cerró la investigación sin tomar ninguna medida en febrero de 2024, según Evolution. La empresa dijo que el regulador no encontró pruebas de que “sancionara, promoviera, permitiera o se beneficiara materialmente de otro modo” por proporcionar su contenido a ninguna jurisdicción prohibida.
El regulador de Nueva Jersey dijo a Bloomberg que no emitió una declaración pública sobre sus hallazgos en ese momento.
El tribunal aceptó la decisión del regulador del juego, afirmando que el informe “carecía de veracidad” y ordenando al bufete de abogados que revelara la identidad de su cliente. Desde entonces, el bufete de abogados reveló que Black Cube era su cliente, pero no la entidad que encargó a Black Cube la elaboración del informe.
Después de que Evolution “negara rotundamente” su informe de investigación de 2021, Black Cube “redobló sus esfuerzos de investigación para corroborar aún más la exactitud de sus conclusiones”, según la declaración jurada. Black Cube presentó la declaración jurada del lunes en apoyo de una solicitud para trasladar el caso a una parte del tribunal especializada en asuntos empresariales complejos.
La presentación “demuestra más allá de toda duda que nuestro informe de investigación era exacto”, dijo un representante de Black Cube en una declaración el martes.
Los agentes de Black Cube se hicieron pasar por hombres de negocios que buscaban establecer casinos en línea o inversores en el sector del juego cuando se pusieron en contacto con ejecutivos actuales y anteriores de Evolution, según la declaración jurada. Operada por antiguos espías israelíes, la firma de inteligencia corporativa es quizás más conocida por su trabajo para Harvey Weinstein, donde los agentes realizaron grabaciones secretas de reuniones con la actriz Rose McGowan, que más tarde acusó al magnate del cine de violación, así como con periodistas que investigaban las acusaciones, según el New Yorker.
En otro video presentado con la declaración jurada, el director comercial de Evolution para África y América Latina, Kfir Kugler, muestra a un agente de Black Cube una hoja de cálculo con datos en su dispositivo móvil en la que se desglosan los ingresos por países, incluido Sudán. La presentación describe cómo dice que puede obtener los datos desde 2016, cuando Sudán fue designado por EE.UU. como Estado patrocinador del terrorismo. También dice que Evolution tiene jugadores en Siria y que está “seguro de que la familia de Assad está jugando, al 100%”, refiriéndose al ex presidente sirio Bashar al-Assad, que sigue bajo sanciones estadounidenses.
Kugler, que sigue trabajando en Evolution, no respondió a una solicitud de comentarios. Evolution dijo previamente en una presentación que los comentarios de Kugler se sacaron de contexto y que estaba bajo los efectos del alcohol cuando se grabaron.
Evolution obtiene la mayor parte de sus ingresos, entre el 55% y el 61% en los últimos cuatro trimestres, de jugadores en lo que describe en sus informes de resultados como mercados “no regulados”, pero no revela un desglose por países. Esta cifra es significativamente superior a la de algunos de sus homólogos. Playtech, otro proveedor de software de juegos de azar, informó de que el 92% de sus ingresos procedían de mercados regulados en 2024.
Millar, el antiguo ejecutivo de Evolution, afirma en la grabación encubierta que Evolution utilizaba revendedores intermediarios, conocidos en el sector como agregadores, para vender sus juegos a mercados como China, Corea del Sur, Malasia y Tailandia, donde los casinos en línea son ilegales. Según la declaración jurada, añade que el CEO de Evolution, Martin Carlesund, era informado regularmente del tamaño de estos mercados por los directores regionales y que oculta esa información a los inversores.
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“Hacen todo lo posible por evitar la pregunta de quién está jugando exactamente sus partidas en Asia, ¿verdad? Y se sale con la suya”, afirmó Millar.
Evolution dijo que los datos a nivel de país son comercialmente sensibles y que la empresa ha optado por proporcionar al mercado datos a nivel regional.
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